Các đối tượng gồm: Trần Trung Khiêm (35 tuổi), trú tại số nhà 90, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh; Huỳnh Thị Thanh Xuân (54 tuổi), trú tại số 3/3, đường Nguyễn Quốc Hương, phường Thảo Điền, quận 2, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Hữu Tuấn (64 tuổi), trú tại số 39, tổ 8, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nguyễn Ngọc Phương (36 tuổi) trú tại số 39/2, đường Phan Đình Giót, phường Phú Cường, tỉnh Bình Dương; Trần Thiên Tiến (30 tuổi) trú tại xã Toàn Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình; Nguyễn Văn Sáu (47 tuổi) trú tại xã Khánh Cường, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Vũ Thị Yến (33 tuổi) trú tại xã Như Hoà, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.
Trước đó, vào lúc 9h30 ngày 22/8, ba đối tượng là Trần Trung Khiêm, Huỳnh Thị Thanh Xuân, Nguyễn Hữu Tuấn đã mang 187 tờ USD có mệnh giá 100 USD (tổng trị giá là 18.700 USD) đến Ngân hàng VP Bank, chi nhánh tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang bán. Sau khi kiểm tra số lượng, chất lượng của những tờ USD này, bằng kinh nghiệm, các cán bộ ngân hàng đã nghi vấn đây là những tờ tiền giả. Tiếp tục dùng máy chuyên dụng kiểm tra thì cho kết quả 187 tờ USD này là tiền giả và thông tin này đã được báo ngay về Phòng CSĐT tội phạm về quản lý trật tự kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bắc Giang. Ba đối tượng trên đã bị bắt giữ về cơ quan Công an. Tại đây, cả ba đối tượng đều thừa nhận hành vi bán tiền giả của mình.
Nguyễn Hữu Tuấn (X).
Tiếp tục tiến hành khám xét nơi các đối tượng thuê trọ tại nhà nghỉ Hiếu Anh ở thôn Cầu Cao, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn (Bắc Giang), lực lượng Công an đã thu giữ thêm được gần 1.000 USD các loại nghi là tiền giả, hơn 100 triệu đồng, 1 ôtô Kia Morning BKS 28A-00626; 1 máy tính xách tay, con dấu và nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan khác.
Đến 22h cùng ngày, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 3 đối tượng là Nguyễn Ngọc Phương, Trần Thiên Tiến và Nguyễn Văn Sáu. Từ các nguồn tài liệu thu thập được, cơ quan Công an lại tiếp tục bắt giữ đối tượng Vũ Thị Yến khi đang ở xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn.
Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ được Trần Trung Khiêm đã mua số USD trên của Nguyễn Văn Sáu. Nguồn USD giả này được Sáu mua của một đối tượng khác. Các bị can trong vụ án này là người ở nhiều địa phương khác nhau nhưng do có mối quan hệ quen biết từ trước nên đã bàn bạc, thống nhất hẹn gặp nhau ở Lục Ngạn tiến hành mua bán USD giả và thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng khai nhận đã mua bán USD theo tỉ lệ: 89 USD thật đổi lấy 100 USD giả. Nếu thực hiện việc bán trót lọt thì Trần Trung Khiêm sẽ trả hoa hồng cho Xuân, Tuấn; đối tượng cung cấp USD giả sẽ trả hoa hồng cho Phương, Tiến, Sáu, Yến. Tỉ lệ thông thường là 1% trên tổng số tiền USD giả bán được.
Theo Minh Thuý - Kim Chung (CAND)
