Bà Dương Thị Bạch Diệp và ông Nguyễn Thành Tài. Ảnh: BCA cung cấp
Bà Diệp được biết đến rộng rãi khi chi gần 1,4 triệu USD để mua chiếc xe siêu sang Rolls Royce Phantom biển số 77L-7777 vào năm 2008. Thời điểm đó, đây mới là chiếc Phantom thứ 6 được nhập về Việt Nam và có giá trị cao nhất thị trường.
Bà sinh năm 1948, quê gốc Bình Định nhưng sinh ra, học hành, lập gia đình và làm việc tại Hải Phòng. Sau năm 1975, bà vào Nam bắt đầu lập nghiệp và từng bước được biết đến là đại gia bất động sản.
Công ty Diệp Bạch Dương trong vụ án có vốn điều lệ hơn 905,6 tỉ đồng. Trong đó, bà chiếm 57,54% vốn, phần còn lại 42,46% là của con gái.
Tài liệu điều tra ban đầu xác định các bị can đã có hành vi vi phạm quy định về quản lý, hoán đổi tài sản công tại Trung tâm Ca nhạc nhẹ thuộc Sở Văn hóa TP.HCM với Công ty Diệp Bạch Dương gây thất thoát và thiệt hại nghiêm trọng đối với tài sản của Nhà nước.
Bà Diệp sau khi bị bắt tạm giam được CQĐT di lý ra Trại giam T16, Bộ Công an (Hà Nội) để phục vụ điều tra. Quá trình điều tra, bà Diệp có ba luật sư hỗ trợ tố tụng cho bà.
Được biết, bà Diệp hiện có khoản nợ lên đến 5.000 tỉ đối với một ngân hàng. Trong đó, 2.000 tỉ tiền gốc, còn lại là lãi tạm tính. Khoản vay này được bà Bạch Diệp thế chấp nhiều tài sản, trong đó có một tài sản liên quan trong vụ án. Hiện khả năng tài sản đảm bảo chỉ đảm bảo trả nợ một phần, còn lại có thể là nợ khó đòi.
Đáng chú ý, trong vụ án này, công an vẫn đang truy nã cựu giám đốc Sở Tài chính TP.HCM bà Đào Thị Hương Lan. CQĐT xác định bà Lan đã có hành vi chỉ đạo, tham mưu, đề xuất UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty Diệp Bạch Dương hoán đổi với tài sản nhà nước trái với Quyết định 09/2007 của Thủ tướng Chính phủ và trái quy định pháp luật, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.
Trước đó, bà Lan bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Đầu năm 2019, cùng với quyết định khởi tố, CQĐT cũng ra lệnh khám xét nhà bà Lan tại quận 2, TP.HCM và thực hiện lệnh bắt. Tuy nhiên, sau đó bà Lan đã bỏ trốn nên CQĐT đã ban hành quyết định truy nã.
Ngoài ra, bị can Nguyễn Thành Tài trong vụ án này cũng vừa bị Bộ Công an đề nghị truy tố trong vụ "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn, quận 1 sau khi hoàn tất kết luận điều tra vào ngày 31-12-2019.
Bị can Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP.HCM) vừa bị bắt cũng là người vừa bị TAND TP.HCM tuyên phạt bốn năm tù vào ngày 31-12-2019 trong vụ ông Nguyễn Hữu Tín (cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM) sai phạm liên quan khu "đất vàng" 15 Thi Sách, quận 1.
