Chiều 3-4, TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Kha, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát mức án tù chung thân, Nguyễn Chí Thắng bảy năm tù, Hồ Thị Kim Ngân năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Nguyễn Hữu Kha còn phải bồi thường hơn 155 tỉ đồng cho hơn 200 bị hại.
Ba người khác có quyền và nghĩa vụ liên quan trong vụ án phải nộp lại số tiền 45 tỉ đồng để đảm bảo quá trình thi hành án.
Theo cáo trạng, cuối năm 2017, Kha thành lập Công ty Hưng Thịnh Phát có trụ sở tại TP.HCM. Đến tháng 8-2018, Kha mua đất tại tỉnh Bình Thuận để phân lô bán đất nền và thành lập chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại Bình Thuận.
Kha bổ nhiệm Nguyễn Chí Thắng làm giám đốc chi nhánh, giao quản lý sàn giao dịch tại Bình Thuận; bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân làm giám đốc chi nhánh quận 9, TP.HCM, phụ trách kinh doanh
Từ tháng 8-2018 đến tháng 7-2019, Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Mặc dù không làm hồ sơ lập dự án, không xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát, Kha đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết City; Phan Thiết City II; Phan Thiết City III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Residence và Diamond Town, Pearl Hill Villa…
Tiếp đó, Kha nhờ dịch vụ vẽ sơ đồ phân lô, phối cảnh dự án và tự đặt tên cho dự án; đưa ra bảng giá từng lô đất dựa trên vị trí và diện tích từng lô; sau đó đưa cho nhân viên, kèm những thông tin như vị trí lô đất, sơ đồ phân lô và bảng giá với nội dung dự án đang xin phép, hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy tờ hợp pháp.
Kha chỉ đạo triển khai cho nhân viên rao bán đất trên các mạng xã hội như Facebook và đã có hơn 200 người đã ký hợp đồng mua đất. Số tiền khách hàng đặt cọc mua đất đều được chuyển vào tài khoản cá nhân của Kha.
Tháng 12-2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Kha để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đến tháng 3-2021, Cơ quan CSĐT tiếp tục khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân.
