Trước đây, Trần Thị Phương Thảo (29 tuổi) là nhân viên hỗ trợ bán hàng cho một nhãn hàng sữa của Công ty TNHH TT. Do làm thâm hụt gần 200 triệu đồng tiền của công ty không có tiền trả nên Thảo nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của cụ Nguyễn Thị T. (75 tuổi).
Đầu tháng 9-2013, Thảo nói với cụ T. rằng mình có kinh nghiệm kinh doanh mặt hàng sữa, lợi nhuận đem lại từ mặt hàng này là rất cao nhưng Thảo không có vốn. Từ đó, Thảo rủ cụ T. hợp tác, cụ T. bỏ vốn, Thảo trực tiếp kinh doanh, lợi nhuận chia đôi. Cụ T. đồng ý, ngày 24-10-2013 hai bên lập hợp đồng thỏa thuận các nội dung hợp tác kinh doanh. Để tạo lòng tin, Thảo lập giả đơn đặt hàng ghi số lượng sữa, đơn giá và yêu cầu cụ T. đưa tiền để thanh toán cho nhà phân phối. Thảo lập giả nhiều phiếu thu hàng của Công ty TT (Thảo giữ lại sau khi nghỉ việc), ký giả chữ ký của thủ kho, khách hàng mua sữa chưa thanh toán, sổ thu nợ khách hàng... Sau khi cụ T. đưa tiền, Thảo không hề kinh doanh sữa mà sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Đến tháng 12-2013, cụ T. yêu cầu Thảo phải có phiếu thu khi mua sữa. Thảo đồng ý và mua “phiếu thu” in sẵn, đặt làm con dấu “mã số thuế” và con dấu “đã thu tiền” mạo danh Công ty TT. Sau đó lập giả hóa đơn thu tiền, ghi số tiền đã thu. Kèm theo đó, Thảo còn bịa ra hai cái tên của thủ quỹ và thủ kho của Công ty TT. Để tránh bị nghi ngờ, Thảo thỏa thuận với cụ T., tiền thu nợ của khách hàng sẽ không chia ngay mà để đầu tư vào các toa hàng tiếp theo và được cụ T. đồng ý. Cứ như vậy Thảo liên tiếp lập các toa hàng giả, kê số tiền đặt hàng lớn hơn số tiền kê giả thu nợ của khách hàng để yêu cầu cụ T. đưa cho đủ số tiền đã kê trong toa hàng mới rồi chiếm đoạt.
Sau một thời gian dài không thấy Thảo thu tiền bán hàng từ khách về, cụ T. nghi ngờ nên đã tìm hiểu và phát hiện Thảo không hề buôn bán sữa như thỏa thuận nên làm đơn tố cáo Thảo.
Quá trình điều tra cụ T. cho rằng Thảo đã chiếm đoạt của mình hơn 1 tỉ đồng. Tuy nhiên, qua đối chiếu chứng từ cơ quan điều tra xác định Thảo đã chiếm đoạt của cụ T. gần 450 triệu đồng. Theo đó, VKSND quận Thanh Khê truy tố Thảo tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khung hình phạt từ 7-15 năm tù.
Do còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ nên TAND quận Thanh Khê đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
