Trước đó, xử sơ thẩm hồi tháng 5-2018, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng (NH) TMCP Đại Tín -TrustBank, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ, 20 năm tù đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội cố ý làm trái..., tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, bà Phấn phải bồi thường 1.105 tỉ đồng thiệt hại từ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, hơn 15.600 tỉ đồng từ hành vi cố ý làm trái...
Cùng hai tội danh trên, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (trợ thủ đắc lực của bà Phấn) bị phạt tổng cộng 28 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên thành viên HĐQT, phó tổng giám đốc NH Đại Tín, cháu bà Phấn) bị phạt tổng cộng 10 năm tù.
Các bị cáo đang nghe tuyên án hồi tháng 5-2018. Ảnh: HY
Bị cáo Lâm Kim Dũng (nguyên giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang, cháu rể bà Phấn) bị phạt sáu năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo khác là Hoàng Văn Toàn (nguyên chủ tịch HĐQT NH Đại Tín), Trần Sơn Nam (nguyên tổng giám đốc NH Đại Tín), Nguyễn Vĩnh Mậu (nguyên phó chủ tịch HĐQT NH TMCP Đại Tín), Nguyễn Công Tụ (nguyên giám đốc Công ty TrustAsset), Bùi Thế Nghiệp (nhân viên định giá Công ty TrustAsset) và nhiều bị cáo khác bị phạt từ hai năm án treo đến 10 năm tù về tội cố ý làm trái…
HĐXX đề nghị tiếp tục duy trì kê biên toàn bộ tài sản, cổ phần, cổ phiếu chứng khoán xác định của bị cáo Phấn và những người đứng tên giùm cho bà Phấn, tiếp tục kê biên 114 bất động sản liên quan tới việc chuyển giao cho ông Phạm Công Danh để xem xét trong giai đoạn sau. HĐXX quyết định giải tỏa kê biên chiếc xe Maybach, giao cho chủ sở hữu là Công ty Thiên Tân quản lý. Đồng thời, HĐXX cũng có một số kiến nghị đề nghị CQĐT làm rõ như việc thuế thu nhập đối với căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch...
Sau bản án sơ thẩm, có 11/28 bị cáo kháng cáo, nguyên đơn dân sự và 15/214 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan kháng cáo. Bà Phấn kháng cáo kêu oan; các bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị xem xét lại trách nhiệm dân sự; nguyên đơn dân sự CB kháng cáo xem xét toàn bộ những khoản nợ tín dụng phát sinh giữa NH với Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang và các tổ chức có mối kinh doanh, xem xét lại tính pháp lý các hợp đồng mua bán căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
| Nội dung vụ án Theo hồ sơ, bà Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ của TrustBank điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ HĐQT. Bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt nhằm thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch từ khoảng 154 tỉ đồng lên đến 1.260 tỉ đồng để bán cho TrustBank. Bà Phấn đã chiếm đoạt của NH hơn 1.105 tỉ đồng; hạch toán thu-chi khống, cấn trừ để gây thiệt hại cho TrustBank hơn 5.256 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo Phấn và các bị cáo trong vụ án là nguyên nhân dẫn đến thực trạng TrustBank bị NH Nhà nước xếp loại NH loại D (loại yếu kém) và cũng là nguyên nhân chính dẫn đến sự đổ vỡ của NH TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB, tiền thân là TrustBank)… |
