Ngày 25-6, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt các bị cáo Trần Thị Ngọc mức án 8 năm tù, Nguyễn Tấn Hoàng 24 tháng tù và Trần Hà Mi 15 tháng tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án trước đó, bị cáo Ngọc phải chấp hành hình phạt 17 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 1-2023, thông qua mạng xã hội Telegram, Nguyễn Tấn Hoàng quen biết với đối tượng tên Sam (là người Việt Nam, sinh sống tại Campuchia, chưa rõ nhân thân, lai lịch).
Quá trình liên lạc, biết Hoàng đang cần tiền chi tiêu, Sam đã rủ Hoàng tham gia lừa tiền người khác bằng tour du lịch giá rẻ, lên mạng đăng bài quảng cáo đặt phòng khách sạn, vé máy bay giá rẻ để khách hàng chuyển tiền đến rồi chiếm đoạt.
Cả hai thỏa thuận, Sam sẽ cung cấp cho Hoàng các tài khoản Facebook “ảo” có nhiều người theo dõi, tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo của bị hại. Hoàng có trách nhiệm sử dụng các tài khoản Facebook để đăng bài quảng cáo dịch vụ đặt tour du lịch giá rẻ gồm đặt phòng khách sạn, vé máy bay.
Hoàng đã sử dụng 2 Facebook Nguyễn Văn Thọ và Micheal Nguyễn đăng bài trên các hội nhóm trên Facebook và đưa ra mức giá thấp hơn mặt bằng giá thị trường để thu hút, dụ dỗ những người có nhu cầu mua vé… Khi có người liên hệ mua vé, Hoàng yêu cầu phải chuyển khoản 100% tiền hoặc 50% tiền cọc tùy từng trường hợp.
Sau khi các bị hại chuyển tiền, gửi ảnh chụp giao dịch chuyển tiền thì Hoàng chặn liên lạc. Tiền chiếm đoạt được, Sam giữ lại 25% và chuyển cho Hoàng 75% vào tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản trên game B29 của Hoàng.
Bằng thủ đoạn trên, ngày 11-9-2023, Hoàng sử dụng Facebook Michael Nguyễn liên lạc lừa đảo chiếm đoạt của chị Trịnh Thị N số tiền hơn 40 triệu đồng bằng việc giả mạo là đại lý nhận đặt vé máy bay và phòng khách sạn. Sau khi nhận được tiền, Hoàng xóa tin nhắn, cắt liên lạc với chị N, hưởng lợi hơn 30 triệu đồng.
Sau đó, Hoàng giới thiệu bị cáo Trần Thị Ngọc với Sam để cùng tham gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của người có nhu cầu mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn...
Từ tháng 4 đến tháng 9-2023, bị cáo Trần Thị Ngọc đã chiếm đoạt tổng số hơn 400 triệu đồng của 12 bị hại.
Tương tự, Ngọc cũng giới thiệu bị cáo Trần Hà Mi với Sam tham gia đường dây lừa đảo. Mi đã lừa tiền của 3 bị hại, chiếm đoạt 30 triệu đồng.
