Dự kiến, từ 23 đến 29-5, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm bị cáo Kim Bumjae (Quốc tịch Hàn Quốc, Giám đốc Công ty Raon VN, Công ty Khanh Asset), Nguyễn Thị Hương (Tổng quản lý) và 7 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX đã triệu tập 156 bị hại và 22 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án đến phiên xử.
Theo cáo trạng, đầu năm 2015, Kim Bumjae được đồng hương giới thiệu là Tổng Giám đốc Công ty IDS Holdings Hàn Quốc, có chi nhánh tại nhiều nước. Người này đề nghị Kim Bumjae làm đại diện chi nhánh công ty này tại Việt Nam. Kim Bumjae sẽ kêu gọi đầu tư, huy động tài chính từ khách hàng và hưởng 4% trên tổng số tiền huy động được, số còn lại chuyển sang Hàn Quốc để đầu tư kinh doanh ngoại hối (forex).
 |
Kim Bumjae trong một buổi hội thảo kêu gọi đầu tư. ẢNH: NT |
Từ tháng 4-2015 đến 10-2018, Kim Bumjae lập 4 công ty, gồm: Công ty TNHH đầu tư IDS Capital, Công ty đầu tư IDS Holdings, TNHH Raon Việt Nam và Công ty TNHH Khanh Asset để huy động tài chính trái phép. Tuỳ theo từng công ty sẽ có hình thức trả lãi từ 1,45% - 1,9%/tháng và trả hoa hồng để khuyến khích nhân viên huy động tài chính, hoa hồng giám đốc…
Trong đó, Công ty IDS Capital đã huy động được hơn 73 tỉ đồng của 134 khách hàng. Công ty IDS Holdings huy động được 91 tỉ đồng từ 224 khách hàng. Số tiền huy động được Kim Bumjae trả lãi, hoa hồng và các hoạt động kinh doanh. Đến khi hai công ty này làm ăn thua lỗ, không còn tiền để trả lãi cho khách hàng, Kim Bumjae và đồng phạm thành lập thêm 2 công ty để tiếp tục huy động tiền và trả lãi cho nhà đầu tư. Công ty TNHH Raon Việt Nam và huy động được hơn 490 tỉ đồng với gần 1.499 hợp đồng, đã thanh lý được hơn 1.122 hợp đồng trị giá hơn 357 tỉ đồng. Công ty Khanh Asset đã huy động được 263 tỉ đồng từ 799 thành viên, đã trả cho các nhà đầu tư được 16 tỉ đồng.
Ngoài ra, Kim Bumjae còn lập các dự án kinh doanh khác để huy động tiền của các nhà đầu tư thông qua 6 công ty về các lĩnh vực Poker, ăn uống, karaoke…
Trong quá trình hoạt động, các công ty này không chuyển tiền sang Hàn Quốc đầu tư, không kinh doanh như đã quảng cáo; tiền huy động của nhà đầu tư được dùng để chi trả lãi, hoa hồng cho người tham gia trước đó; các chi phí hoạt động của công ty, duy trì hệ thống và chiếm đoạt, sử dụng cho cá nhân…
Theo cáo trạng, đến thời điểm bị bắt vào tháng 8-2020, Kim Bumjae và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 76 tỉ đồng của 156 nhà đầu tư.
VKS cáo buộc Kim Bumjae là chủ mưu, Hương là đồng phạm giúp sức tích cực. Hương với vai trò quản lý và hỗ trợ Kim Bumjae điều hành, làm chủ đại diện các công ty. Hương biết rõ công ty sử dụng tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, không hoạt động kinh doanh nhưng vẫn giúp sức cho Kim Bumjae chiếm đoạt tiền của khách. Hương hưởng lợi hơn 2 tỉ đồng.
