VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Trần Thị Minh Huệ (trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, bị can Trần Thị Minh Huệ chỉ là lao động tự do, không có khả năng mua ngoại tệ USD từ các ngân hàng với giá rẻ. Tuy nhiên, Huệ giới thiệu với nhiều người có nguồn mua USD giá rẻ từ các ngân hàng trong nước rồi bán ra thị trường tự do để hưởng chênh lệch.
Để bị hại tin tưởng, Huệ truy cập vào trang “Tỷ giá ngoại tệ” hôm nay để xem tỉ giá của Ngân hàng Nhà nước và một số ngân hàng thương mại, đồng thời gọi điện đến các cửa hàng vàng bạc để hỏi tỉ giá USD ngoài thị trường tự do.
Căn cứ vào các tỉ giá này, bị can đưa ra tỉ giá mua vào cho các bị hại, đảm bảo thấp hơn so với tỉ giá của thị trường tự do nhưng cao hơn so với giá của ngân hàng. Huệ giải thích với họ phần chênh lệch là “chi phí tiền hoa hồng” khi mua USD giá rẻ tại các ngân hàng thương mại.
Bằng thủ đoạn trên, Huệ rủ rê 3 bị hại góp vốn đầu tư mua USD giá rẻ rồi chiếm đoạt để sử dụng cá nhân. Số tiền bị can chiếm đoạt lên đến hơn 140 tỉ đồng.
Trong các nạn nhân có chị Lưu Thị L (SN 1974), bị chiếm đoạt hơn 21 tỉ đồng. Huệ quen chị L qua các mối quan hệ xã hội. Bị can rủ chị L góp vốn để đầu tư mua USD bán ra thị trường tự do hưởng lãi suất chêch lệch.
Chị L đồng ý góp vốn và đã chuyển tổng cộng 30 tỉ đồng. Nhận tiền xong, nữ bị can đem sử dụng chi tiêu cá nhân và trả nợ. Thực chất, Huệ không thể mua USD giá rẻ. Tuy nhiên, để nạn nhân tin tưởng, Huệ có chuyển lại cho chị L số tiền 8,9 tỉ đồng là tiền lãi và chốt số tiền Huệ còn cầm là 21,1 tỉ đồng. Sau đó, Huệ không trả tiền và ngắt liên lạc.
Nạn nhân mất nhiều tiền nhất là chị Vũ Thị Thanh T (SN 1976) bị mất hơn 94,6 tỉ đồng. Trong lần giao dịch đầu tiên, để tạo được lòng tin với bị hại, Huệ đã chuyển cho chị T số ngoại tệ 170.000 USD theo đúng thỏa thuận.
Sau đó, chị T tin tưởng Huệ nên tiếp tục chuyển tiền. Tổng số tiền chị T đã chuyển cho bị can là hơn 298 tỉ đồng để mua bán USD. Nhận số tiền trên, Huệ dùng hơn 185 tỉ đồng để mua USD, số tiền còn lại Huệ không thực hiện theo cam kết. Theo cáo buộc, Huệ chiếm đoạt của chị T hơn 94,6 tỉ đồng.
Với cách thức tương tự, bị can Huệ còn chiếm đoạt hơn 14 tỉ đồng của chị Phan Thị P.
Tại cơ quan điều tra, Huệ khai nhận hành vi phạm tội. Bị can khai nhận đăng ký, sử dụng 11 tài khoản ngân hàng cùng đứng tên Trần Thị Minh Huệ để nhận và chuyển tiền cho các bị hại. Số tiền nhận được, Huệ chỉ sử dụng một phần để mua USD trên thị trường tự do với giá cao để trả cho bị hại.
Số tiền còn lại, Huệ đến các ngân hàng trên địa bàn Hà Nội để rút tiền. Huệ khai, khi đến ngân hàng sẽ gặp và đặt vấn đề với những người có nhu cầu chuyển tiền vào tài khoản, doanh nghiệp nộp tiền vào tài khoản để làm ăn giao dịch, trả lương…. Huệ sẽ thỏa thuận nhận tiền mặt từ những người này và chuyển khoản trực tiếp cho họ. Huệ khai nhận không biết những người này là ai, không có quan hệ với họ, không nhớ đã giao dịch ở ngân hàng nào.
Huệ thừa nhận do làm ăn thua lỗ nên sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Cơ quan điều tra đã sao kê và ngăn chặn giao dịch với các tài khoản Huệ chuyển tiền đến và ngăn chặn giao dịch đối với 2 căn hộ chung cư, xe ô tô nhãn hiệu Lexus RX350…
