Tây Ban Nha điều tra ngân hàng lớn nhất Trung Quốc tội rửa tiền

Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Tây Ban Nha cho biết, cuộc điều tra có sự tham gia của cảnh sát, Cơ quan thuế Tây Ban Nha cùng Cảnh sát châu Âu (Europol) được tiến hành nhằm vào các quỹ do một tổ chức tội phạm đang hoạt động tại Tây Ban Nha tìm cách chuyển tiền qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid để chuyển về Trung Quốc.

Europol trong một tuyên bố cho biết, hơn 100 nhân viên cảnh sát được huy động để tham gia vụ đột kích này và họ đã bắt giữ năm lãnh đạo của văn phòng ICBC.

Phát ngôn viên của ICBC có trụ sở Bắc Kinh cho biết, ngân hàng đang theo dõi sát sao cuộc điều tra: “Chi nhánh của chúng tôi tại Madrid luôn hợp tác tích cực với cơ quan chức năng sở tại trong qua trình điều tra”.

“Việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về chống rửa tiền cũng như các quy định khác về luật pháp luôn được coi là điều cốt lõi trong nguyên tắc hoạt động và quản lý của chúng tôi” – người này nói.

Văn phòng của Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) ở Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha cho hay hiện không có lý do gì để tin rằng văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid đã vi phạm pháp luật.

“Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các doanh nghiệp của chúng tôi hoạt động tại nước ngoài tuân thủ chặt chẽ luật pháp Trung Quốc và luật pháp nước sở tại trong mọi hoạt động kinh doanh. Theo những gì chúng tôi được biết, tất cả doanh nghiệp Trung Quốc tại Tây Ban Nha đều thực thi nghiêm túc điều này”, Đại sứ quán Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết thêm, họ chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào của giới chức Tây Ban Nha về vụ việc.

Trước đó, trong quá trình điều tra về gian lận thuế từ một số mặt hàng nhập từ Trung Quốc nằm trong “Chiến dịch Con rắn” được thực hiện từ tháng 5-2015, cảnh sát Tây Ban Nha đã phát hiện thấy một nhóm thực hiện các vụ rửa tiền có giá trị ít nhất 45 triệu USD thông qua văn phòng Ngân hàng Công thương Trung Quốc ở Madrid, theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha.

Đừng bỏ lỡ

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

Bản tin trưa 25-2: Nạn nhân vụ 'tu thành tiên' bán công ty và 3 căn nhà để mua đồ lừa đảo; Khởi tố bảo mẫu ở Long An

(PLO)- Vụ án đại gia Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng: Cư dân không đồng tình với kết quả định giá; Lập trình viên bị bắt giữ, bị nhổ 14 chiếc răng và ép viết phần mềm đánh bạc; Nạn nhân vụ 'tu thành tiên': Bán công ty và 3 căn nhà để mua tượng, la bàn; Khởi tố bảo mẫu giữ trẻ tự phát ở Long An về tội hành hạ người khác; Truy tìm nam thanh niên cướp 10 kg thịt bò ở Long An.

Đọc thêm

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

Vai trò của Nga trong thoả thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine

(PLO)- Cả Mỹ và Ukraine đều đang rất quan tâm thỏa thuận khoáng sản, song việc thực hiện sẽ khó khả thi nếu không tính đến vai trò của Nga khi gần 40% lượng khoáng sản nằm ở các vùng đất phía đông đã được Nga sáp nhập và kiểm soát, hoặc nằm gần khu vực đang có giao tranh.

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ông Putin chỉ trích ông Zelensky; Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm

Chiến sự Nga-Ukraine 25-2: Ông Putin chỉ trích ông Zelensky; Ông Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc sớm

(PLO)- Liên quan chiến sự Nga-Ukraine có tin Tổng thống Mỹ Donald Trump nói xung đột Nga-Ukraine sẽ kết thúc trong vài tuần nhưng Nga nói mình chưa hiểu đề xuất hòa bình của Mỹ; Nga, Mỹ đối đầu châu Âu tại Liên Hợp Quốc; Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ trích người đồng cấp Ukraine.