Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.
Trong đó, bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) bị đề nghị truy tố về các tội danh đưa hối lộ, vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Các bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu tổ phó Ban giám sát quản lý về Hải quan, trước đây là phó trưởng phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan), bị can Nguyễn Thế Việt (cựu cục phó Cục Giám sát quản lý về hải quan), bị can Phan Công chiến (cựu trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) về tội nhận hối lộ.
Bị can Tuân từng có tiền án, tiền sự về tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép, bị khởi tố từ năm 2004.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, để chủ động nguồn nguyên liệu cho 2 Nhà máy MediPhar và MediUSA sản xuất thực phẩm chức năng, Nguyễn Năng Mạnh sử dụng Công ty Hùng Phương mở Tờ khai hải quan nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài (chủ yếu từ Trung Quốc).
Khi Công ty Hùng Phương nhập khẩu 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm, có chất Chondroitin Sulfate Sodium là nguyên liệu sản xuất thuốc theo quy định tại Danh mục 07 Thông tư 06/2018/TT-BT, cần được Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn, thống nhất về đến cảng Hải Phòng nhưng chưa được thông quan.
Bị can Nguyễn Năng Mạnh đã gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất với bị can Nguyễn Hữu Tuân và về việc Công ty Hùng Phương sẽ chi cho Tuân và bị can Việt tổng số 1,5 tỉ đồng được thông quan 4 lô hàng nêu trên. Tuy nhiên, bị can Tuân chỉ báo với cấp trên số tiền Công ty Hùng Phương chi là 800 triệu đồng.
Sau khi thỏa thuận, thống nhất và nhận trước số tiền 300 triệu đồng của Nguyễn Năng Mạnh, các bị can Việt và Tuân hướng dẫn Mạnh sửa văn bản kiến nghị của Công ty Hùng Phương chỉ nêu vướng mắc về chất Chondroitin Sulfate Sodium.
Ông Việt đã liên hệ, trao đổi với bị can Phan Công Chiến (cựu trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược) về vướng mắc khi thông quan và sau đó ký văn bản đề nghị Cục Quản lý dược hướng dẫn chính sách nhập khẩu mặt hàng nguyên liệu thực phẩm có chứa chất Chondroitin Sulfate Sodium.
Sau nhiều ngày, Cục Quản lý dược chưa trả lời văn bản, ông Việt nhờ một người tự nhận là người của Công ty Hùng Phương đến gặp và đưa 50 triệu đồng cho bị can Chiến, nhờ tham mưu để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời.
Căn cứ nội dung văn bản trả lời của Cục Quản lý dược, ông Việt đã ký văn bản trả lời gửi Công ty Hùng Phương. Bị can Tuân cầm 1 bản chính của văn bản này đến làm việc với Công ty Hùng Phương và nhận 1,2 tỉ đồng còn lại.
Sau khi nhận tiền, bị can Tuân đưa cho ông Việt 400 triệu đồng. Còn 100 triệu đồng, ông Việt nói là tiền công của ông Tuân.
CQĐT xác định hành vi thỏa thuận, thống nhất nhận tiền để giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng của nhóm bị can Việt, Chiến, Tuân đã phạm vào tội nhận hối lộ. Trong đó, bị can Việt đã nhận hối lộ số tiền 800 triệu đồng, bị can Tuân nhận hối lộ số tiền 1,5 tỉ đồng, bị can Chiến nhận hối lộ 50 triệu đồng.
Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, bị can Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar, MediUSA sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng. Ông Mạnh và cấp dưới sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế, đưa hối lộ… để thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Kết quả giám định đối với 190 sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu giữ cho thấy 88 sản phẩm có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng sản phẩm đạt dưới 70% so với công bố, là hàng giả. Số sản phẩm giả này trị giá hơn 539 tỉ đồng, các bị can thu lời bất chính hơn 264 tỉ đồng.
