TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo của một số bị cáo và người có quyền lợi liên quan trong vụ án thất thoát hơn 184 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).
Trong phiên xử này, nội dung đáng chú ý là kháng cáo của DAB với toàn bộ nội dung liên quan đến trách nhiệm dân sự của ngân hàng này trong bản án sơ thẩm.
 |
HĐXX đã bác kháng cáo của Ngân hàng Đông Á. Ảnh: CTV |
Theo bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội hồi tháng 6-2022, Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát là chủ đầu tư dự án bất động sản Đồi 79 Mùa xuân tại huyện Mê Linh, Hà Nội. Giám đốc An Phát là Phan Thúy Mai có quan hệ thân thiết với Ban giám đốc DAB nên đề xuất vay tiền làm dự án.
Từ 2007- 2014, một số cán bộ, lãnh đạo DAB đã có hành vi vi phạm quy định trong việc xét duyệt hồ sơ tín dụng cho An Phát cùng các đối tác là Công ty TNHH Star Hair, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Tràng An vay tiền với số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại 184 tỉ đồng cho ngân hàng.
Vì vậy, cùng với bản án tù cho các bị cáo, ở phần trách nhiệm dân sự, cấp sơ thẩm buộc bị cáo Mai phải bồi thường gần 76 tỉ đồng cho DAB, An Phát phải bồi thường 108 tỉ đồng cho DAB. Với 124 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc dự án Đồi 79 Mùa xuân, tòa tuyên trả lại cho An Phát, nhưng tiếp tục áp dụng biện pháp tạm giữ để đảm bảo thi hành cho khoản tiền 108 tỉ đồng mà công ty này buộc phải bồi thường cho DAB.
Trình bày quan điểm kháng cáo của mình, tại phiên phúc thẩm, đại diện DAB cho rằng, An Phát là đơn vị trực tiếp xây dựng hồ sơ, cung cấp hồ sơ để được vay vốn, giải ngân toàn bộ số công nợ phát sinh. Tiền đã giải ngân vào tài khoản của công ty. Cũng như vậy, Tràng An là đơn vị trực tiếp vay vốn và được giải ngân số tiền 18 tỉ đồng.
Vì thế, DAB đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm buộc Công ty An Phát phải thanh toán toàn bộ nợ gốc và lãi là hơn 431 tỉ đồng, Công ty Tràng An thanh toán nợ gốc và lãi hơn 46,7 tỉ đồng.
Trường hợp hai doanh nghiệp này không thanh toán nợ thì ngân hàng có quyền yêu cầu phát mại tài sản thế chấp là 124 quyền sử dụng đất thuộc dự án 79 Mùa xuân để thu hồi nợ. Ngoài ra, ngân hàng yêu cầu tòa tuyên văn phòng công chứng có trách nhiệm liên đới bồi thường do hợp đồng công chứng bị tuyên vô hiệu.
Tuy nhiên, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của Ngân hàng TMCP Đông Á, quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm về phần dân sự liên quan đến đơn vị này.
Bên cạnh đó, HĐXX đã xem xét và bác đơn kháng cáo kêu oan của các bị cáo Trần Đạo Vũ (cựu Phó Tổng giám đốc DAB), Lương Ngọc Quý (cựu Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội), bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phan Thúy Mai (cựu Giám đốc Công ty Đầu tư và Du lịch An Phát).
Các bị cáo này sẽ phải chấp hành hình phạt 5 năm tù như án sơ thẩm đã tuyên.
Ngoài ra, HĐXX quyết định giảm nhẹ hình phạt 1 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Đường (cựu Phó Giám đốc DAB Chi nhánh Hà Nội). Bị cáo Đường sẽ phải chấp hành hình phạt 4 năm tù.
