Chiều 6-3, VKSND TP.HCM đã công bố xong bản cáo trạng vụ án Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác bị truy tố về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Hơn 16h, sau khi VKS công bố xong cáo trạng, HĐXX thông báo phiên tòa tạm nghỉ, phiên tòa sáng mai sẽ bắt đầu lúc 8h sáng. HĐXX cũng thông báo phiên tòa sáng mai sẽ xét hỏi phần hành vi phạm tội của Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, trừ hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Cao Trí, do hành vi phạm tội của bị cáo Trí là độc lập.
Cạnh đó, sau khi xem xét ý kiến của bị cáo Trí, luật sư bào chữa cho bị cáo Trí và hồ sơ bệnh án của bị cáo Trí, HĐXX chấp nhận cho bị cáo Trí được vắng mặt. Khi nào đến phần xét hỏi hành vi phạm tội của bị cáo Trí, HĐXX sẽ thông báo để lực lượng cảnh sát dẫn giải tới.
Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí bị bắt tạm giam từ ngày 15-1-2023.
Ông Nguyễn Cao Trí là chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Capella, là người duy nhất bị truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tội danh và hình phạt truy tố đối với ông Trí được quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2020, bà Lan thỏa thuận mua cổ phần một số dự án của ông Trí, gồm: 31,22% vốn điều lệ tại Công ty CP Cao su Công nghiệp, thỏa thuận bán vốn điều lệ Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh và thỏa thuận hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
Bà Lan nhiều lần chuyển tiền cho ông Trí thông qua Hồ Quốc Minh (người được bà Lan nhờ đứng tên hộ cổ phần) để thanh toán.
Do nhận nhiều khoản tiền từ bà Lan nhưng không có giấy tờ biên nhận nên đến tháng 1-2021, ông Trí gặp bà Lan tại một nhà hàng tại TP.HCM và thống nhất chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Trí tổng cộng 1.000 tỉ đồng.
Sau đó, ông Trí đã chỉ đạo soạn thảo, ký giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Hồ Quốc Minh. Cùng ngày, ông Trí ký giấy chứng nhận cho Hồ Quốc Minh sở hữu 10% vốn điều lệ Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang.
Sau khi bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 21 và 22-10-2022, ông Trí chỉ đạo cấp dưới soạn thảo văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư 31,22% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp, điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty CP đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang.
Đến ngày 23-10-2022, ông Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại một quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh) để ký hồ sơ thanh lý hợp đồng.
Ông Trí đã tự lập các bản thanh lý hợp đồng với Hồ Quốc Minh là người đứng tên sở hữu cổ phần hộ cho bà Lan mà chưa thông qua sự đồng ý của bà Lan.
Theo VKS, có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng việc bà Lan bị bắt, ông Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý Hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của bà Lan.
