Tối 23-9, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng (sinh năm 1971, cựu trưởng phòng Tài chính - Kế toán, kế toán trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Viện VSDTTW), Bộ Y tế mức án Tử hình về tội Tham ô tài sản.
Cùng vụ án, 2 cựu viện trưởng Viện VSDTTW Đặng Đức Anh và Nguyễn Trần Hiển nhận án 3 năm tù; Phạm Sơn Thủy (cựu kế toán trưởng) nhận án 4 năm tù cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Theo cáo trạng, tháng 2-2023, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an nhận được đơn tố cáo của ông Đặng Đức Anh (Viện trưởng Viện VSDTTW) phản ánh phát hiện Kế toán trưởng Nguyễn Hoàng đã có hành vi rút 110 tỉ đồng từ 4 tài khoản của Viện nhưng không nhập quỹ tiền mặt.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3-2009 đến tháng 2-2023, Viện VSDTTW mở 6 tài khoản ngân hàng. Trong quá trình quản lý, sử dụng, Nguyễn Hoàng với vai trò là Kế toán viên, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán đã có hành vi viết khống 409 Giấy rút tiền, Séc và Ủy nhiệm chi (gọi chung là Giấy rút tiền) để rút số tiền hơn 246 tỉ đồng.
Trong tổng số tiền đã rút trên, có hơn 94 tỉ đồng Hoàng đã nộp lại vào các tài khoản, mục đích để tránh bị phát hiện việc rút tiền. Số tiền hơn 152 tỉ đồng còn lại, Hoàng chiếm đoạt để sử dụng cá nhân.
Để có thể rút tiền, khi trình ký các Giấy rút tiền, bị cáo Hoàng viết khống đề xuất tạm ứng của các đơn vị, phòng ban rồi lợi dụng những lúc Nguyễn Trần Hiển, Đặng Đức Anh và Phạm Sơn Thủy bận rộn công việc để trà trộn các Giấy rút tiền vào tập văn bản, chứng từ cần ký gấp để những người này ký, phê duyệt.
Ngoài ra, từ năm 2009-2017, Nguyễn Hoàng sửa đổi số liệu trên các Báo cáo tài chính. Khi duyệt báo cáo cuối năm, lãnh đạo Viện cũng như Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế không phát hiện việc mất tiền.
Thời điểm từ 2018, với tư cách là kế toán trưởng, Nguyễn Hoàng đã khất nợ Báo cáo tài chính với Vụ Kế hoạch - Tài chính. Vụ Kế hoạch - Tài chính đã có 2 công văn đôn đốc nhưng Nguyễn Hoàng vẫn không thực hiện.
Các bị cáo Đặng Đức Anh, Nguyễn Trần Hiển là Viện trưởng, chủ tài khoản nhưng đã thiếu kiểm tra, giám sát; không kiểm tra chứng từ, các nội dung chi mà chỉ tin tưởng vào chữ ký xác nhận của Kế toán trưởng là Phạm Sơn Thủy và Nguyễn Hoàng.
Hai cựu viện trưởng không thực hiện việc kiểm tra quỹ tiền mặt của đơn vị; không thực hiện việc kiểm kê, đối chiếu số dư trong các tài khoản ngân hàng, dẫn đến việc Nguyễn Hoàng nhiều lần rút tiền trong thời gian dài.
Tổng số tiền thất thoát trong giai đoạn bị cáo Đặng Đức Anh làm viện trưởng là hơn 129 tỉ đồng, trong giai đoạn bị cáo Hiển làm viện trưởng là hơn 23 tỉ đồng.
CQĐT xác định với trách nhiệm Kế toán trưởng, bị cáo Phạm Sơn Thủy buông lỏng quản lý, không kiểm tra tiền có nhập quỹ hay không, không đối chiếu, kiểm tra số dư tài khoản để bị cáo Hoàng thực hiện được hành vi.
Các bị cáo Hiển, Đức Anh, Thủy thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức hành vi buông lỏng quản lý tài sản, chưa chấp hành đúng chế độ tài chính trong thời gian dài của bản thân là nghiêm trọng, gây thất thoát lớn về tài sản cho Nhà nước.
Bị cáo Hoàng thừa nhận hành vi, toàn bộ số tiền chiếm đoạt, bị cáo chỉ sử dụng cá nhân và đánh bạc theo hình thức chơi lô, đề, không chi cho bất kỳ ai.
Về việc đánh bạc, bị cáo Hoàng khai nhờ Lê Anh Dũng, cán bộ phòng Hành chính - Vật tư ghi hộ số lô, số đề. Sao kê tài khoản thể hiện Hoàng đã chuyển khoản nhiều lần cho ông Dũng, tổng số 8 tỉ đồng với nội dung giao dịch trả nợ.
Bị cáo Hoàng và ông Dũng đều khai nhận đây là tiền trả nợ các khoản vay cá nhân, không liên quan đến việc đánh bạc. Do đó, CQĐT tách hành vi trên, chuyển nguồn tin đến Công an Hà Nội để tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền.
Liên quan đến vụ án, HĐXX còn kiến nghị cơ quan chức năng xem xét trách nhiệm đối với ông Trần Như Dương (Phó Viện trưởng, Trung tâm dịch vụ thuộc Viện VSDTTW) để làm rõ những hành vi có liên quan đến dấu hiệu của tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, ông Dương bị xác định trong thời gian từ năm 2019 đến năm 2022 đã ký 33 Giấy ủy quyền, ủy nhiệm chi để bị cáo Hoàng rút tiền từ Trung tâm dịch vụ chuyển về Viện VSDTTW.
