Cơ quan CSĐT Bộ Công An đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tối cao đề nghị ra cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ tiêu cực gây thất thoát cho Nhà nước số tiền trên 216 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Lương thực Trà Vinh – đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Chiều 26-3, nguồn tin của PLO.VN cho biết như trên.
Công an đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Trần Văn Tâm (ảnh CTV VPCT)
Theo đó, Cơ quan Điều tra đề nghị VKS truy tố Trần Văn Tâm – nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh, Nguyễn Tấn Vinh – Kế toán trưởng, Phan Văn Hiệp – Giám đốc XN Cầu Kè, Nguyễn Nhất Thống – Trưởng Phân xưởng Tân An Luông, Cao Minh Chiểu-kế toán, và Cao Tấn Được- kế toán cùng tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý Kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội Tham ô tài sản.
Công an cũng đề nghị truy tố Lê Hoàng Minh – Giám đốc XN Càng Long, Lê Châu Giang – kế toán, Phó Giám đốc XN Càng Long, Nguyễn Vĩ Long – kế toán XN Càng Long, Võ Văn Sen – Giám đốc Công ty Đại Phúc và Hồ Phú Lộc – Giám đốc Công ty TNHH chế biến lương thực Thanh Nhàn cùng về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Nâng khống hàng tồn, công nợ để che giấu lỗ
Theo kết luận điều tra, trong quá trình quản lý điều hành Công ty từ năm 2012 đến tháng 10-2017, do Công ty liên tục kinh doanh thua lỗ nên Trần Văn Tâm đã chỉ đạo kế toán và các công ty, xí nghiệp, phân xưởng lập, ký khống các hợp đồng mua bán, biên bản thỏa thuận mua bán lúa gạo và các phụ phẩm.
Việc này để nâng khống hàng tồn kho, nâng khống công nợ nhằm che giấu việc Công ty kinh doanh thua lỗ để Tổng Công ty Lương thực Miền Nam bảo lãnh vay vốn nhằm tiếp tục duy trì hoạt động.
Qua đó Tâm đã lập ký khống 57 hợp đồng mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với 20 doanh nghiệp, chỉ đạo Phan Văn Hiệp, Lê Hoàng Minh và Nguyễn Nhất Thống ký 46 biên bản thỏa thuận, tổng số lượng hơn 289 ngàn tấn trị giá trên 1900 ngàn tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 216 tỉ đồng.
Nguyễn Tấn Vinh – Kế toán trưởng
Cụ thể: Tâm đã chỉ đạo cho cấp dưới lập, ký khống các hợp đồng, biên bản thỏa thuận nâng khống hàng tồn kho, công nợ khống để vay tiền ngân hàng sử dụng trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước trên 104 tỉ đồng; lập, ký khống các hợp đồng, biên bản thỏa thuận mua bán lúa gạo và phụ phẩm các loại với Công ty Đại Phúc 33 hợp đồng, 14 biên bản thỏa thuận, số lượng khoảng 109 ngàn tấn trị giá hơn 892 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 65 tỉ đồng.
Cạnh đó, lập, ký khống 03 hợp đồng, 09 biên bản thỏa thuận, số lượng 109 ngàn tấn trị giá khoảng 909 tỉ đồng với Hồ Phú Lộc – Giám đốc Công ty Thanh Nhàn, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 938 triệu; lập, ký khống tổng số 01 hợp đồng, 05 biên bản số lượng trên 1000 tấn trị giá hơn 83 tỉ đồng với Công ty Hòa Ân, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 10 triệu đồng; ký 02 hợp đồng mua bán 4800 tấn gạo trị giá gần 41 tỉ đồng với Công ty Vĩnh Long, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 72 triệu đồng....
Ngoài ra, Tâm còn chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh, Phan Văn Hiệp, Cao Minh Chiểu và Võ Văn Sen chuyển trên 43 tỉ đồng từ XN Cầu Kè cho Công ty Đại Phúc không lập phiếu chi, không phản ánh trên sổ quỹ tiền mặt; sau đó chỉ đạo Võ Văn Sen thông qua lập ký hợp đồng mua bán khống giữa Công ty Đại Phúc và Công ty Lương thực Trà Vinh chuyển số tiền gần 42 tỉ đồng, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 1,6 tỉ đồng; Chỉ đạo Phan Văn Hiệp, Cao Minh Chiểu mua gạo ST5, sau đó bán khống lập chứng từ thu – chi, không xuất hóa đơn, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 43 tỉ đồng.
Công an đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam Phan Văn Hiệp – Giám đốc XN Cầu Kè (ảnh CTV VPCT)
Phù phép bán nhà công để trục lợi
Ngoài ra, Tâm chỉ đạo Trần Trường Tâm – Phó phòng KHKD làm các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá tài sản 2 căn nhà cho bà Hằng, Võ Văn Sen, Diệp Thị Huyền Anh và Diệp Văn Dũng lấy số tiền 1 tỉ đồng từ Công ty Lương thực Trà Vinh đặt cọc tham gia đấu giá. Chỉ đạo Nguyễn Tấn Vinh – Kế toán trưởng Công ty Lương thực Trà Vinh lập khống các phiếu thu tiền bán nhà của bà Hằng và ông Sen.
Để che giấu việc lập các phiếu thu khống, Tâm chỉ đạo Phan Văn Hiệp – Giám đốc XN Cầu Kè và Nguyễn Nhất Thống – Trưởng Phân xưởng Tân An Luông chuyển tiền cho Nguyễn Hoàng Nam và Hồ Thị Phương Trang – Thủ quỹ của Công ty Lương thực Trà Vinh số tiền là 5,15 tỉ đồng để nộp vào tài khoản của Công ty Lương thực Trà Vinh tại Ngân hàng Ngoại thương – CN Trà Vinh nhưng không lập phiếu chi tiền.
Để xử lý số tiền 5,15 tỉ đồng đã lấy từ XN Cầu Kè và Phân xưởng Tân An Luông, Tâm đã chỉ đạo Vinh – Kế toán trưởng Công ty Lương thực Trà Vinh và kế toán 2 đơn vị lập khống các chứng từ chi mua gạo, phiếu nhập kho của các hộ dân.
UBND TP Trà Vinh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho bà Hằng và Võ Văn Sen nhưng thực tế Tâm là người quản lý sử dụng và định đoạt 2 căn nhà trên. Sau đó, Tâm chỉ đạo chuyển nhượng căn nhà số 68 đường Bạch Đằng cho Trần Anh Khiêm lấy 2 tỉ đồng, Tâm giao lại cho Nguyễn Tấn Vinh – Kế toán trưởng số tiền 1,5 tỉ đồng và Huỳnh Thị Ngọc Giao – Thủ quỹ số tiền 500 triệu đồng để Vinh, Giao sử dụng cân đối trên sổ quỹ tiền mặt của Công ty Lương thực Trà Vinh các khoản tiền chi sai nguyên tắc và các khoản chi phí chưa được quyết toán và khoản tiền tạm ứng các nhân từ trước mà không được trả cho 2 đơn vị đã lấy tiền.
Tiếp đến, Tâm chỉ đạo Võ Văn Sen và Phan Văn Hiệp dùng căn nhà số 36 Võ Thị Sáu đổi lấy 90.000 cổ phần tại Công ty Đại Phúc đứng tên ông Nguyễn Văn Tới, Nguyễn Văn Thống, sau đó để cho Phan Văn Hiệp – Giám đốc XN Cầu Kè và Nguyễn Thị Liễu – Kế toán trưởng Công ty Đại Phúc đứng tên hộ.
