Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ lừa đảo xảy ra tại công ty TNHH xây dựng bất động sản Vạn Đạt.
CQĐT chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Minh Anh Dũng, Lưu Hùng Danh và Lâm Uy Minh (tên gọi khác là Lâm Duy Mệnh, chồng bị cáo Giang) cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 175 BLHS.
 |
Bị can Lâm Uy Minh làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh: Báo CAND |
Bị can Minh bị CQĐT xác định là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo mọi hoạt động của Công ty Vạn Đạt. Minh vừa bị bắt tạm giam, khởi tố vào ngày 7-10 sau nhiều lần VKS trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trước đó, CQĐT đã xác định được tổng số tiền lừa đảo trong vụ án là hơn 20,5 tỉ đồng.
Hồ sơ thể hiện năm 2018, Công ty Vạn Đạt thành lập tại trụ sở phường 17, quận Bình Thạnh do Giang (SN 1991) làm người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc, Dũng làm phó giám đốc.
Công ty Vạn Đạt không làm thủ tục lập dự án, không được cơ quan chức năng phê duyệt thuận chủ trương và cấp phép đầu tư xây dựng dự án khu dân cư tại huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn.
Tuy nhiên, các bị can đã tự đặt tên dự án, lập quảng cáo, bản vẽ phân nền đất để ký kết hợp đồng thỏa thuận mua bán và cam kết nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với dự án Vạn Đạt Củ Chi và dự án Vạn Đạt Hóc Môn. Sau khi nhận tiền của khách hàng, các bị can không thực hiện theo cam kết mà chiếm đoạt tiền khách hàng đã nộp.
Kết quả điều tra bổ sung xác định bị can Minh là người trực tiếp tham gia cùng với Dũng, tiến hành giao dịch, đặt cọc mua bán thửa đất số 521 tờ bản đồ số 30 tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.
Thửa đất sử dụng để lập dự án không có thật, đặt tên là dự án Khu dân cư Vạn Đạt Hóc Môn. Và các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 17, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi sử dụng để lập dự án không có thật đặt tên là dự án Khu dân cư Vạn Đạt Củ Chi.
Sau đó, Minh giao cho Dũng đứng tên ký hợp đồng đặt cọc để làm hồ sơ cung cấp cho đơn vị môi giới thực hiện giới thiệu, chào bán đất thuộc hai dự án không có thật. Đồng thời, Minh cùng với Giang đứng tên, thực hiện các giao dịch đối với tài khoản của Công ty Vạn Đạt mở tại ngân hàng.
Với số tiền do khách hàng chuyển vào tài khoản của Công ty Vạn Đạt, các bị can đã rút tiền mặt, chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Minh để chiếm đoạt…
Còn Danh, Giám đốc Công ty TNHH BĐS Kim Tín, đã sử dụng pháp nhân công ty tiến hành môi giới, chuyển nhượng nền đất thuộc các dự án Vạn Đạt Hóc Môn, Vạn Đạt Củ Chi do Công ty Vạn Đạt lập trái phép…
Bị can biết các dự án chưa hoàn thành việc mua đất, chưa xin cấp phép dự án tại cơ quan chức năng nhưng thu tiền của khách, chuyển lại cho doanh nghiệp trên. Danh giúp sức cho Dũng, Giang chiếm đoạt tài sản, hưởng lợi bất chính phí môi giới số tiền gần 3 tỉ.
