Ngày 13-6, Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Thị Ngọc Giàu (32 tuổi, quê Đồng Nai, ngụ huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội mua bán tài khoản ngân hàng và làm giả tài liệu con dấu của cơ quan, tổ chức.
 |
Nghi phạm Lương Thị Ngọc Giàu. Ảnh: H.H |
Theo điều tra ban đầu, giữa tháng 5, công an tiếp nhận trình báo của chị NTN (ngụ huyện Hoà Vang) về việc bị lừa bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng.
Chị N có biết bị dụ dỗ chuyển tiền nhiều lần với tổng số tiền gần 300 triệu đồng. Do số tiền chuyển ngày càng lớn, trong khi hoa hồng thì không nhận được, chị nghi ngờ bị lừa đảo rồi báo công an.
Công an huyện Hòa Vang củng cố hồ sơ, điều tra, truy xét. Đội Cảnh sát Hình sự đã triệu tập Giàu đến làm việc. Giàu khai nhận vào khoảng tháng 2, Giàu và chồng là Hồ Đức Thanh (36 tuổi) đã làm giả nhiều giấy CMND, sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá năm triệu đồng.
Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả có số tài khoản mà chị N đã chuyển tiền đến. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu, công an phát hiện, thu giữ sáu CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu, phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng mà Giàu và Thanh sử dụng.
Công an đang củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ án.
 |
Lập công ty ‘ma’ để buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam
12/06/2023
(PLO)- Nghi phạm đã thực hiện trót lọt nhiều vụ nhập lậu thuốc bắc từ Trung Quốc về Việt Nam với trị giá hàng chục tỉ đồng.
