TAND tỉnh Hưng Yên vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án chung thân đối với ông Nguyễn Đức Toản (cựu Chủ tịch HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân Đại Tập) về tội tham ô tài sản.
Cùng tội danh trên, các bị cáo Trần Quang Đôn (cựu giám đốc Quỹ), Đỗ Thị Tuyến (Phó giám đốc) cùng bị tuyên phạt 16 năm tù.
Phạm Thị Hường (Trưởng ban kiểm soát), Phạm Thị Nhung (Kế toán trưởng) bị tuyên phạt 20 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Tươi (thủ quỹ), Hoàng Thị Thu Thủy (thành viên Ban kiểm soát), Phạm Năng Lợi (thành viên Ban kiểm soát), Phạm Năng Xuân (cán bộ thẩm định) nhận mức án từ 15 - 17 năm.
Các ông Dương Văn Suất (cựu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đại Tập) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Tuấn (cựu Phó Chủ tịch UBND xã Đại Tập) 3 năm cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cụ thể, khoảng đầu năm 2020, do có một số khoản vay đến kỳ hạn trả nợ nhưng không trả được do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán nợ, Toản đã nhiều cán bộ của Quỹ thống nhất chủ trương, chỉ đạo nhân viên quỹ lập, hoàn thiện hồ sơ vay khống. Mục đích nhằm tránh bị cơ quan quản lý nhà nước phát hiện sai phạm và vẫn có tiền bù lỗ.
Cách thức rút ruột là chọn tên người dân cư trú trên địa bàn xã Đại Tập (thường là người quen) để đứng tên trên hồ sơ và giả mạo chữ ký khách hàng.
Cứ sau 10 ngày giải ngân, Tuyến lập biên bản kiểm tra sử dụng vốn vay. Hàng tháng đến hạn trả lãi, kế toán kiểm tra thông tin trên máy tính để lập danh sách phải trả lãi rồi lại tiếp tục giả mạo chữ ký khách hàng.
Việc lập hồ sơ vay khống, đảo nợ đáo hạn diễn ra trong thời gian dài.
Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 2-2020 đến tháng 4-2021, các bị cáo đã lập, hoàn thiện và giải ngân 86 hồ sơ khống để chiếm đoạt hơn 31,6 tỉ đồng. Trong đó, ông Toản lập khống 44 hồ sơ chiếm đoạt hơn 15 tỉ đồng, Hường lập khống 8 hồ sơ chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng, Nhung lập khống 10 hồ sơ chiếm đoạt 5,1 tỉ đồng, Lợi lập khống 24 hồ sơ chiếm đoạt hơn 7,4 tỉ đồng.
Để hợp thức hóa được hồ sơ vay vốn khống cần có chữ ký xác nhận của lãnh đạo UBND xã Đại Tập trong hợp đồng thế chấp tài sản của khách hàng.
Lợi dụng mối quan hệ quen biết sẵn có, bị cáo Toản, Tuyến và Lợi đã “nhờ vả” ông Suất, Tuấn ký chứng thực trên hợp đồng.
Vì cùng là người địa phương, tin tưởng, nể nang nên ông Suất, Tuấn không chỉ đạo công chức xã tiếp nhận, kiểm tra thông tin, tài sản của khách hàng, không chứng kiến các bên ký tươi, không lưu trữ sổ chứng thực, văn bản chứng thực theo quy định nhưng vẫn xác nhận chứng thực với thẩm quyền Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND xã Đại Tập trên Hợp đồng thế chấp tài sản.
Hành vi lơ là, chủ quan, thiếu trách nhiệm trong chứng thực, xác nhận văn bản của hai bị cáo đã dẫn đến hậu quả là tạo điều kiện cho các cán bộ quỹ hợp thức hóa các hồ sơ vay vốn khống.
