Chiều 6-9, sau một ngày xét xử phúc thẩm và nghị án, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù (y án sơ thẩm) và Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh) 3 năm 3 tháng tù (giảm 9 tháng tù so với bản án sơ thẩm) cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo HĐXX, tòa án cấp sơ thẩm đã xác định bị cáo Thanh là người giữ vai trò chính trong vụ án, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ nên không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại tội danh cho bị cáo Thanh.
Đối với kháng cáo của bị cáo Trần Uyên Phương, tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức giữ vai trò hạn chế và nghe theo chỉ đạo của cha là bị cáo Thanh. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như: Tự nguyện nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng theo bản án sơ thẩm đã tuyên; bản thân tham gia nhiều hoạt động, gia đình có công với cách mạng; Công ty của gia đình hoàn thành các nghĩa đóng thuế hàng năm cho Nhà nước... nên có cơ sở chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Về kháng cáo xin được hưởng án treo, HĐXX xét thấy bị cáo Phương phạm tội hai lần trở lên, căn cứ Nghị quyết hướng dẫn của TAND Tối cao thì không có cơ sở để xem xét tuyên án treo.
Đối với kháng cáo của bị hại Đặng Thị Kim Oanh, xét thấy cấp sơ thẩm đã tuyên hủy tất cả hợp đồng mà các bên đã ký kết liên quan đến giao dịch mua cổ phần tại hai dự án Nhơn Thành và Minh Thành. HĐXX xét thấy chưa đủ căn cứ để công nhận Công ty Kim Oanh sở hữu 100% cổ phần tại dự án Minh Thành nên Công ty Kim Oanh có thể khởi kiện các tổ chức, cá nhân có liên quan để giải quyết theo quy định.
Cạnh đó, HĐXX cũng không chấp nhận kháng cáo của bà Kim Oanh về xem xét án phí dân sự sơ thẩm.
Đối với người liên quan là những người môi giới, cấp sơ thẩm tuyên buộc những người này nộp lại số tiền môi giới đã nhận. HĐXX xét thấy các giao dịch môi giới giữa bị hại và bị cáo Thanh là các giao dịch giả tạo nên các giao dịch môi giới là vô hiệu. Do đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc những người liên quan trả lại tiền môi giới là có căn cứ, từ đó không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo bản án sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. HĐXX phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho bốn bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, từ đây, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỉ đồng...
