Trưa ngày 6-9, TAND Cấp cao tại TP.HCM đang tiếp tục xét xử phiên tòa vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với hai bị cáo Trần Quí Thanh và Trần Uyên Phương (con gái ông Thanh).
Trước đó, bắt đầu bước vào phần tranh luận, đại diện VKS Cấp cao tại TP.HCM đã phát biểu quan điểm về nội dung kháng cáo của bị cáo, bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Theo đó, đại diện VKS cho biết bị cáo Thanh cho rằng bản thân chỉ chiếm giữ tài sản (trong giao dịch dân sự) mà không chiếm đoạt tài sản của bị hại. Tuy nhiên, bản chất các giao dịch ban đầu là các giao dịch cho vay với lãi suất cao nhưng sau đó bằng các phương pháp khác nhau bị cáo Thanh đã gây sức ép và đẩy các bị hại vào tình thế khó khăn. Hành vi của bị cáo hoàn thành tại thời điểm bị hại mất khả năng mua lại tài sản. Do đó, cấp sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội lạm dụng là có căn cứ.
Về kháng cáo phần dân sự, bị cáo yêu cầu các bị hại phải trả lại toàn bộ tiền, tài sản của mình. Đối với yêu cầu này thì cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị hại phải trả lại tiền, bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ xem xét nội dung này.
Đối với bị cáo Trần Uyên Phương, bị cáo đã cung cấp thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như: Tự nguyện nộp phạt bổ sung 100 triệu đồng theo bản án sơ thẩm đã tuyên; bản thân tham gia nhiều các hoạt động xã hội, gia đình có công với cách mạng; Công ty của gia đình hoàn thành các nghĩa đóng thuế hàng năm cho Nhà nước... Từ đó đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm 6-9 tháng tù cho bị cáo Phương.
Đối với kháng cáo của bị hại Đặng Thị Kim Oanh, yêu cầu tuyên Công ty Minh Thành sở hữu 100% cổ phần tại án Minh Thành Đồng Nai, theo đại diện VKS yêu cầu này không thuộc thẩm quyền giải quyết của HĐXX trong vụ án này nên các bên có thể khởi kiện trong vụ án khác.
Về yêu cầu của các bị hại (buộc bị cáo trả lại giấy tờ) thì toà án cấp sơ thẩm đã tuyên buộc các bị cáo phải trả lại giấy tờ nên không có căn cứ để xem xét.
Cũng theo đại diện VKS, đối với những người môi giới, số tiền phí môi giới là số tiền vật chứng của vụ án nên theo quy định của pháp luật hình sự buộc phải nộp lại. Do đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc nộp lại là có căn cứ, đề nghị không chấp nhận kháng cáo của những người môi giới trong vụ án.
Theo bản án sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội chiếm đoạt tài sản. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho bốn bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, từ đây, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản chênh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỉ đồng...
