Ngày 29-5, Phòng An ninh mạng (Công an TP Đà Nẵng) thông tin, đã khởi tố vụ án và làm rõ người thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua giao dịch tiền ảo.
Trước đó, Phòng An ninh mạng tiếp nhận tin báo của ông T.T.A (TP Đà Nẵng) về việc bị chiếm đoạt 150.000 USDT (trị giá khoảng 3,8 tỉ đồng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng xác định người thực hiện hành vi trên là H.A.V (trú tại TP Hồ Chí Minh) và nhanh chóng phân công tổ công tác làm việc với người này.
Qua điều tra, công an xác định H.A.V tạo nhiều tài khoản mạng xã hội ảo (Telegram, Facebook, Zalo) mạo danh những tài khoản có uy tín trong cộng đồng tiền ảo để tham gia vào các hội nhóm sàn giao dịch tiền ảo lớn.
Tại các hội nhóm này, H.A.V sẽ tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán số lượng USDT lớn.
Tìm thấy “con mồi” có nhu cầu giao dịch tiền ảo, H.A.V chủ động tiếp cận và yêu cầu nạn nhân giao dịch trước. Sau khi nạn nhân chuyển tiền ảo, H.A.V lập tức xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội và chiếm đoạt.
Đối với số tiền ảo chiếm đoạt được, H.A.V tiếp tục chuyển qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ và liên hệ với các đối tượng khác để bán lại thành tiền Việt Nam nhằm tránh sự truy vết của Cơ quan Công an.
H.A.V cũng thừa nhận từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều nạn nhân trên địa bàn cả nước, trong đó có một số tỉnh thành như Bình Dương, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
Hiện Phòng An ninh mạng đã ra quyết định khởi tố vụ án và tiếp tục điều tra làm rõ.
