Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã bắt ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM về tội nhận hối lộ. Theo công an, ông Minh bị bắt khi công an điều tra vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Theo Kết luận thanh tra, Xuyên Việt Oil (trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM) có nhiều vi phạm, nợ thuế cả ngàn tỉ đồng trong thời gian ông Lê Duy Minh giữ chức cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.
Nợ thuế với số tiền lớn
Theo báo cáo tài chính, tính đến 31-12-2022, Xuyên Việt Oil nợ thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước tổng cộng hơn 1.300 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 30-6-2023, Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỉ đồng tiền thuế.
Tính đến 31-12-2022, việc kinh doanh của doanh nghiệp của công ty này giảm sút, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 11.911 tỉ đồng, giảm 10.446 tỉ đồng (46,7%) so với năm 2021, kinh doanh thua lỗ 800 tỉ đồng, năm trước đó lỗ 720 tỉ đồng.
Năm 2022, Công ty Xuyên Việt Oil không được Hải quan TP.HCM giải quyết nhập khẩu xăng dầu. Liên quan đến vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết công ty chậm nộp thuế với số thuế cưỡng chế lên tới hơn 684 tỉ đồng.
Cũng trong năm 2022, Bộ Công Thương đã thanh tra Xuyên Việt Oil. Công ty này từng bị Bộ Công Thương xử phạt hành chính 390 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 10-8 đến 13-9-2022.
Vào tháng 7-2023, Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Xuyên Việt Oil và 3 doanh nghiệp đầu mối khác.
Bộ Công Thương sau đó đã thu hồi giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của Xuyên Việt Oil. Công ty này còn bị yêu cầu chuyển nộp ngay toàn bộ tiền quỹ bình ổn giá xăng dầu vào ngân sách nhà nước.
Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) từng có văn bản gửi Cục Thuế TP.HCM liên quan đến vấn đề cưỡng chế nợ thuế đối với Công ty Xuyên Việt Oil.
Nội dung văn bản của Tổng Cục thuế vào tháng 10-2023 nêu: Căn cứ vào các quy định, Tổng cục Thuế nhận thấy Cục Thuế TP.HCM chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế như trích tiền trừ tài khoản, dừng làm thủ tục hải quan, ngừng sử dụng hóa đơn, thu hồi giấy chứng nhận kinh doanh mà chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế: Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.
Văn bản này cũng chỉ rõ, năm 2020 đến 7-2022, Xuyên Việt Oil còn khả năng nộp thuế. Tuy nhiên, Cục Thuế TP.HCM chưa quyết liệt trong việc yêu cầu Xuyên Việt Oil thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước mà chỉ áp dụng các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế sau khi công ty phát sinh số tiền nợ thuế lớn.
Nhiều sai phạm khác của Xuyên Việt Oil
Về hoạt động của Xuyên Việt Oil, kết luận thanh tra của Bộ Công Thương về việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty Xuyên Việt Oil cho thấy để đủ điều kiện về hệ thống phân phối, có 37 đại lý bán lẻ xăng dầu của Công ty CP Đại Đồng Xuân được Xuyên Việt Oil kê khai hệ thống phân phối của công ty này thông qua cơ chế công ty mẹ - con.
Cụ thể, Xuyên Việt Oil góp vốn trên 50% vào Công ty Đại Đồng Xuân sau khi mua lại cổ phần của 3 cổ đông thuộc Công ty Đại Đồng Xuân.
Công ty Đại Đồng Xuân là thương nhân phân phối xăng dầu có hệ thống các đại lý trực thuộc. Công ty này đã cung cấp 37 hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu giữa công ty này với các đại lý bán lẻ.
Điều đáng nói, vào đúng ngày Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu (19-11-2021), Xuyên Việt Oil và Công ty CP Đại Đồng Xuân đã ký kết văn bản huỷ bỏ “hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”.
Theo thanh tra, khi hủy bỏ hợp đồng thì các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết.
Tại thời điểm hủy bỏ hợp đồng, các bên chưa thực hiện bất cứ quyền và nghĩa vụ nào theo hợp đồng đã giao kết. Mặt khác, Công ty CP Đại Đồng Xuân cũng xác nhận không thực hiện việc mua bán xăng dầu với Xuyên Việt Oil.
Kết luận thanh tra chỉ ra rằng Xuyên Việt Oil chưa có tối thiểu 40 đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối theo quy định. Xuyên Việt Oil có dấu hiệu gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối.
Theo thanh tra, Công ty Xuyên Việt Oil mua xăng dầu từ công ty con (Công ty CP Việt Oil Group Lado, không phải là thương nhân, đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu) là không phù hợp với quy định.
Vụ án của Xuyên Việt Oil đang được công an tiếp tục điều tra.
Nhiều lãnh đạo cấp cao bị bắt dính đến Xuyên Việt Oil
Đầu tháng 9, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hồng Hạnh - Giám đốc và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil. Cả hai bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ngày 14-12, Cơ quan ANĐT Bộ Công khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bến Tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Ngày 19-12, ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, nguyên cục trưởng Cục Thuế TP.HCM bị bắt về tội nhận hối lộ. Thời điểm ông Minh giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM cũng là giai đoạn Xuyên Việt Oil nợ thuế cả ngàn tỉ.
Đến ngày 21-12, Cơ quan ANĐT Bộ Công an khởi tố bị can đối với Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải về tội nhận hối lộ. Ông Đỗ Thắng Hải cũng là người phát ngôn của Bộ Công Thương, được phân công phụ trách vực thị trường trong nước, xúc tiến thương mại...
Trong đó, Vụ Thị trường trong nước là cơ quan thường trực của Tổ điều hành giá xăng dầu. Vụ Thị trường trong nước mà ông Đỗ Thắng Hải phụ trách được giao nhiệm vụ thẩm tra, thẩm định trình lãnh đạo Bộ Công Thương cấp phép, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tước quyền sử dụng, thu hồi các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận, giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với các mặt hàng xăng dầu.
