Nguồn tin của PLO cho biết ngày 14-3 tới, TAND TP.HCM sẽ xét xử bị cáo Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB), Phùng Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP M&C) cùng sáu đồng phạm bị VKSND Tối cao truy tố về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Phiên toà dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 16-3. Chín cá nhân, tổ chức được xác định là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án gồm: Công ty CP M&C, Công ty TNHH Kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Đại Tín, Ngân hàng TMCP An Bình…
Đây là vụ án thứ tư mà ông Trần Phương Bình bị truy tố và đưa ra xét xử. Trong ba vụ án trước, ông Bình đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB và đang phải thi hành hình phạt chung là tù chung thân (hai bản án tù chung thân và một bản án 10 tù).
 |
Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc DAB trong một phiên xử trước đó. Ảnh: HY |
Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2012, dưới sự tổ chức, chỉ đạo của ông Bình, DAB Sở Giao dịch đã cho năm công ty trong nhóm M&C gồm Ngôi Sao, Liên Phát, Phát Vạn Hưng, Biển Bạc và Minh Quân vay tổng cộng 1.680 tỉ đồng.
Tài sản đảm bảo chung cho năm khoản vay trên là một phần quyền sử dụng đất, diện tích hơn 62.000m2 thuộc dự án 7,6 ha ở phường An Phú, quận 2, TP.HCM, trị giá 2.100 tỉ đồng.
Sau khi vay được số tiền trên, các công ty đều không sử dụng đúng mục đích mà chủ yếu dùng để trả nợ hoặc chuyển cho một số đơn vị khác.
Đến nay, năm công ty đã ngừng hoạt động dẫn đến không có khả năng hoàn trả cho DAB hơn 5.500 tỉ đồng, trong đó gần 3.700 tỉ đồng là tiền lãi. Tài sản được thế chấp cho các khoản vay này được định giá tại thời điểm khởi tố vụ án (24-5-2022) chỉ gần 185 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Bình và các đồng phạm là một trong những nguyên nhân khiến DAB vào cuối năm 2015 lỗ lũy kế hơn 31.000 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu âm hơn 25.000 tỉ và tổng tài sản thực chỉ còn 47.000 tỉ đồng.
Với vai trò là Tổng giám đốc DAB, ông Bình đã thực hiện hành vi trái pháp luật trong việc thỏa thuận với M&C về việc vay vốn trái mục đích. Hơn nữa, bị cáo Bình còn chỉ đạo cấp dưới lập, ký hợp thức hồ sơ cho vay và trực tiếp phê duyệt cấp tín dụng cho các Công ty thuộc nhóm M&C.
Hành vi của các bị cáo đã gây thiệt hại cho DAB số tiền 5.518 tỉ đồng (1.826 tỉ đồng tiền gốc và 3.691 tỉ đồng tiền lãi).
