Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung vụ án vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản xảy ra tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Gây thiệt hại cho Nhà nước 135 tỉ đồng
Vào tháng 4-2024, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án đấu giá đất ở Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án, khi tiến hành đấu giá đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, các bị cáo là cán bộ Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh đã chỉ đạo nhóm bị cáo thẩm định viên hạ giá trị khu đất.
Việc này đã tạo điều kiện cho các công ty đấu giá của bị cáo Nguyễn Thị Loan, cựu Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho Nhà nước 135 tỉ đồng.
Tại phiên tòa này, bà Loan nói mình không phạm tội. Bà Loan khai nhiều bút lục ghi lời khai của bà trong hồ sơ là giả, các chữ ký không đúng, nội dung cũng không đúng,
Bị cáo Nguyễn Thị Loan trình bày điều tra viên Bùi Đức Hiếu, người đứng tên trong các biên bản lấy lời khai này cũng không phải người vẫn làm việc với bà. Điều tra viên thường làm việc với bị cáo là ông Nguyễn Quốc Dũng.
Sau nhiều ngày làm việc, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số nội dung: Giám định chữ ký của bị cáo Loan và xác minh tài liệu liên quan đến điều tra viên Bùi Đức Hiếu; xem xét lại hành vi và tội danh của bị cáo Trần Công Tuyên; Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê; xem xét trách nhiệm đối với một số cán bộ cơ quan quản lý Nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá; làm rõ quy trình thẩm định và ban hành chứng thư thẩm định giá.
Không xem xét trách nhiệm dàn cán bộ quản lý
Quá trình điều tra bổ sung, Nguyễn Thị Loan vẫn khẳng định không liên quan đến việc tham giá đấu giá khu đất phía Đông nam thôn Cổ Dương.
Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả làm việc với các luật sư bào chữa cho bị can Loan, CQĐT xác định các biên bản lấy lời khai và biên bản hỏi cung do điều tra viên Bùi Đức Hiếu thực hiện không bị cắt ghép.
Các bị can Nguyễn Thị Cẩm Lê, Bùi Thanh Huyền, Trần Công Tuyên không thay đổi bổ sung thêm lời khai. CQĐT giữ nguyên quan điểm xử lý bị can Huyền, Lê về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, bị can Tuyên về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản.
Đối với một số cán bộ cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến hoạt động đấu giá, CQĐT giữ nguyên quan điểm giải quyết, không xử lý hình sự.
Công ty trúng đấu giá muốn trưng cầu giám định
Sau khi CQĐT ban hành kết luận điều tra bổ sung, Công ty cổ phần Đầu tư Nhà ở Bắc Từ Liêm (đơn vị trúng đấu giá, bà Loan nắm giữ 20% cổ phần, người liên quan trong vụ án) đã phát đi thông cáo báo chí thông tin về một số nội dung liên quan.
Theo Công ty, từ khi khởi tố vụ án vào tháng 11-2021 tới nay, CQĐT đã ban hành 6 bản kết luận điều tra, điều tra bổ sung.
Sau hơn 3 năm, khu đất đã được thu hồi, giao cho chủ đầu tư khác nhưng 392 tỉ đồng chưa hoàn trả lại cho Công ty.
Công ty Bắc Từ Liêm cung cấp hình ảnh chữ ký, chữ viết của bà Nguyễn Thị Loan, biên bản hỏi cung và nêu ra một số vấn đề còn mâu thuẫn.
Đồng thời, cho rằng cần trưng cầu giám định chữ ký, giám định cắt ghép chữ ký, chữ viết tại Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an và Phòng Giám định kỹ thuật Cục điều tra hình sự Bộ Quốc phòng.
11 bị can trong vụ án
Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản:
1. Nguyễn Thị Loan (SN 1970, cựu Chủ tịch Vimedimex).
2. Nguyễn Quang Hưng (SN 1983, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex).
3. Tạ Thị Vân (SN 1979, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Từ Liêm).
4. Nguyễn Xuân Đức (SN 1989, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex 2).
5. Nguyễn Thị Diệu Linh (SN 1982, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tư vấn thẩm định giá và đầu tư Hà Nội - viết tắt là Công ty Vvai).
6. Nguyễn Ngọc Thắng (SN 1978, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vvai).
7. Nguyễn Đức Phương (SN 1991, Thẩm định viên Công ty Vvai).
8. Trần Công Tuyên (SN 1982, Trưởng Phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội).
9. Vương Thị Thu Thủy (SN 1983, chuyên viên Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh).
Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng:
10. Bùi Thanh Huyền (SN 1976, nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).
11. Nguyễn Thị Cẩm Lê (SN 1984, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội).
