- Sáng 16-2, TAND Hà Nội tuyên án phúc thẩm, phạt Trịnh Công Sơn 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo bản án sơ thẩm, năm 2021, Hoàng Văn Dũng và Sơn thành lập Công ty CP dược phẩm Galaxy USA nhưng thực chất hoạt động của doanh nghiệp này là đáo hạn ngân hàng, kinh doanh tín dụng đen.
Khi khách có nhu cầu vay thì phải làm hợp đồng giả cách bán tài sản cho Dũng làm tin và cứ vay 1 triệu đồng thì phải trả lãi khoảng 3.000 đồng/ngày…
 |
Nộp lại tiền làm ăn phi pháp, bị cáo Trịnh Công Sơn được hưởng án treo. |
Sơn, Dũng thỏa thuận việc làm ăn không nhận lương tháng mà để cuối năm hạch toán lợi nhuận, một phần làm vốn tiếp tục kinh doanh, còn lại chia đôi.
Hoạt động cho vay lãi nặng này được mở rộng thông qua các cộng tác viên, với "hoa hồng" 500 đồng/1 triệu đồng/ngày tính trên giá trị tiền vay mà qua môi giới ký kết được.
Khoảng tháng 4-2021, Trần Quang Đức giới thiệu ông C (trú huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) tới gặp Dũng để vay 2,5 tỷ đồng. Gia đình ông C đang sinh sống ở ngôi nhà ba tầng trên thửa đất 139 m2.
Qua môi giới của Đức, Dũng đồng ý cho vay tiền với điều kiện ông C phải lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với thửa đất nói trên.
Ông C chấp nhận, ký hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, rồi giao nhận tiền vay như thỏa thuận. Về danh nghĩa, Dũng cho vợ chồng ông C ở nhờ trên nhà đất đã bán.
Hai tháng sau, ông C có nguồn tiền nên muốn trả Dũng để thanh lý món vay nặng lãi và hủy hợp đồng chuyển nhượng. Quá trình thương lượng, hai bên không thống nhất được
Dũng nhất quyết yêu cầu ông C phải trả nhà đất, rồi cho người chửi bới, hất nước vào mặt ông C… Đường cùng, ông C tố cáo vụ việc ra công an.
Quá trình điều tra, các bị cáo còn khai nhận đã cho chín người khác vay lãi nặng. Cơ quan CSĐT Công an quận Hai Bà Trưng chưa xác định được các cá nhân này nên quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo cho ông C vay 2,5 tỷ đồng với lãi suất 3.500 đồng/triệu/ngày, tương đương 127,75%/năm là cao gấp 6,38 lần mức lãi suất tối đa, 20%/năm, theo quy định của BLDS 2015, thu lời bất chính số tiền 459 triệu đồng.
Tòa tuyên bị cáo Dũng 16 tháng tù, Sơn 15 tháng tù, Đức 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội danh cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tòa án cũng buộc Dũng, Sơn nộp lại số tiền làm ăn phi pháp 2,5 tỷ đồng, Đức nộp lại 75 triệu đồng thu lời bất chính.
Sau phiên xử sơ thẩm, Sơn đã hoàn tất phần nghĩa vụ về tiền của mình và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Xét tình tiết giảm nhẹ này cùng thái độ thành khẩn, cấp phúc thẩm tuyên án như trên.
