Giám đốc 9X xâm nhập hệ thống mạng công ty tài chính làm nhiều người khốn khổ
HOÀNG YẾN
Ngày 17-12, TAND TP.HCM mở phiên xử vụ Lê Tiến Danh (sinh năm 1992, tại Gia Lai, nguyên giám đốc Công ty TNHH TM DV Smart Link) cùng sáu đồng phạm bị truy tố về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại tòa, VKS đề nghị hoàn trả hồ sơ để điều tra bổ sung, HĐXX đồng ý sau khi hội ý.
Trong vụ án này, các cá nhân được CQĐT xác định là bị hại vụ án vẫn khốn khổ khi bị mang tiếng dính nợ xấu dù đã tất toán cũng chưa được xóa vì phải chờ bản án.
Hồ sơ thể hiện công ty tài chính cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng, vay tín chấp, vay trả góp, vay theo sim. Khoảng tháng 2-2018, Ngân hàng VPBank nhận được nhiều khiếu nại của nhiều khách hàng về việc mất tiền từ tài khoản nên có đơn trình báo Công an.
Các bị cáo tại toà. Ảnh: H.YẾN
Vào cuộc, CQĐT xác định Danh từng làm việc tại một công ty tài chính. Từ đó, Danh đã lấy thông tin các khách hàng đã từng vay rồi chức các đồng phạm thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của một công ty tài chính và của khách hàng vay.
CQĐT xác định được Danh chủ mưu, đã tổ chức cho các đồng phạm sử dụng máy tính, mạng Internet truy cập trái phép vào hệ thống một công ty tài chính để lây thông tin khách hàng không được duyệt vay, rồi sử dụng các sim điện thoại khuyến mãi giả danh nhân viên một công ty tài chính gọi điện thoại cho các khách hàng này đề lấy bổ sung thông tin.
Bị cáo Lê Tiến Danh. Ảnh: H.YẾN
Tiếp đó, Danh chỉ đạo cho các bị cáo khác lập giả hồ sơ vay, giả danh khách hàng để trả lời thẩm định; hướng dẫn cho các đồng phạm sử dụng máy tính, mạng Internet truy cập bất hợp pháp vào tài khoản VPBank của khách hàng đề đăng ký Internet Banking, thay đổi mật khẩu, lấy mã OTP để chuyền tiền vay của khách hàng đến các tài khoản thẻ ATM VPBank mạo danh để chiếm đoạt tài sản.
Danh đã chiếm đoạt gần 2,5 tỉ trong đó có 1,89 tỉ của 48 cá nhân và hơn 583 triệu của một công ty tài chính.
Còn Lê Minh Đức (sinh năm 1996 tại Gia Lai) có vai trò chủ chốt tham gia theo chỉ đạo và trực tiếp phân bổ dữ liệu thông tin khách hàng, cung cấp điện thoại cho Lê Thanh Hiền, Lê Phước Hưng, Đỗ Hương Dung gọi điện thoại lấy thông tin khách hàng, lấy mã OTP, lập giả hồ sơ vay, giả danh khách hàng trả lời thẩm định, mở tài khoản ATM mạo danh, thực hiện rút tiền cho Danh.
Lê Hồng Công (sinh năm 1990) sử dụng các giấy chứng minh nhân dân giả, giả chữ viểt, chữ ký chủ tài khoản để mở các thẻ ATM mạo danh cung cấp cho Danh làm phương tiện phạm tội. Đồng thời quản lý, giám sát Đức, Hiền, Hưng gọi điện thoại khách hàng lấy thông tin lập hồ sơ vay giả; giả danh khách hàng trả lời thẩm định chuyên viên một công ty tài chính…
(PLO)- Tiệc tại nhà là tổ chức sự kiện tại không gian gia đình để đón tiếp khách mời trong không khí riêng tư, ấm cúng. Đặt nấu tiệc tại nhà, nấu đám cưới trọn gói giúp khách hàng tiết kiệm chi phí vì giá dịch vụ hiện nay khá rẻ
(PLO)- Đặng Văn Thêm yêu cầu em vợ chuyển nhượng lại vườn cà phê và chuyển về ở chung nhà nhưng chị Thanh không đồng ý nên đã phá nát vườn cà phê của chị Thanh.
(PLO)- Theo VKSND quận 1 (TP.HCM), hành vi của tài xế đánh người gần bệnh viện Từ Dũ đã xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của công dân, gây mất an ninh trật tự cho xã hội... nên cần xử nghiêm.
(PLO)- Với 461/461 đại biểu có mặt tán thành, chiều 17-2 Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.
(PLO)- Cơ quan đăng ký hộ tịch sẽ kiểm tra tình trạng hôn nhân của người đăng ký kết hôn trên hệ thống dữ liệu mà không cần yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận độc thân,.
(PLO)- Bị cáo Nguyễn Cao Trí móc nối, câu kết, đưa hối lộ cho cựu thanh tra viên và nhiều cá nhân khác để sửa đổi kết luận thanh tra cho phép Dự án Đại Ninh gia hạn, tiếp tục thực hiện...
(PLO)- Lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật TNHH Pháp Việt, 2 cựu Phó giám đốc Công ty này chủ mưu cùng đồng phạm đã thực hiện hàng loạt vụ đe dọa, uy hiếp người vay để đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính.
(PLO)- Bất chấp dịch vụ "đòi nợ thuê" đã bị khai tử, việc đòi nợ thuê vẫn tiếp tục diễn ra dưới nhiều hình thức như nhóm cá nhân hay núp bóng doanh nghiệp, kể cả công ty luật...
(PLO)- Dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Công chứng 2024 đã quy định về công chứng điện tử, thủ tục công chứng...
(PLO)- Lợi dụng danh nghĩa Công ty TNHH Pháp Việt, các đối tượng trong vụ án đã ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý với 7 ngân hàng và công ty tài chính để đòi nợ thuê.
(PLO)- Tại Hội nghị gia đình phạm nhân, Trại giam Kênh 7 đã tổ chức buổi cơm giữa phạm nhân và người thân để họ sẻ chia và động viên, hẹn nhau ngày về sớm nhất...
(PLO)- Sau khi nhận đơn hàng, hai người giao hàng phát hiện đó là cần sa nên đã mang đến cơ quan công an trình báo; hành xử có hiểu biết này đã giúp hai anh tránh các rắc rối pháp lý không đáng có.
(PLO)- Ngoài tuyên mức hình phạt và phần trách nhiệm dân sự, cấp sơ thẩm còn kiến nghị CQĐT tiếp tục xác minh, điều tra 2 cá nhân để tránh bỏ lọt người phạm tội.
(PLO)- Theo dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về nội dung, bản quyền khi đăng, phát thông tin lên không gian mạng, những thông tin này phải có đăng, phát trên hệ thống chính thống của cơ quan báo chí, biên tập nội dung phù hợp với không gian mạng…
(PLO)- Cáo trạng thể hiện nhiều cá nhân trong vụ Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn không bị xử lý hình sự hoặc xem xét trách nhiệm sau khi xem xét tính chất, mức độ, hành vi...
(PLO)- Quá trình điều tra mở rộng vụ buôn lậu vàng qua cửa khẩu Lao Bảo, CQĐT đề nghị truy tố bị can Lê Xuân Tùng, cựu Giám đốc Công ty Vàng Phú Quý...
(PLO)- Theo tờ trình của Bộ TT&TT, cơ quan báo chí hoạt động theo mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông được phép có một số cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế tài chính, lao động, tiền lương như doanh nghiệp; được phép có doanh nghiệp trực thuộc hoặc góp vốn tại doanh nghiệp.