Công an TP Hà Nội cho biết, đang điều tra mở rộng đường dây mua bán, làm giả và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến nhiều nhân viên, cộng tác viên ngân hàng, do Nguyễn Hữu Hoàng (nhân viên một ngân hàng trên địa bàn Hà Nội cầm đầu).
Liên quan đến vụ việc này, Công an quận Đống Đa đã khởi tố thêm bốn người.
Các bị can bị khởi tố về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức, gồm: Trần Quốc Hiếu, 36 tuổi, trú tại quận Đống Đa và Lê Mai Giang, 36 tuổi, trú tại tỉnh Lạng Sơn.
Còn Bùi Tấn Hoàng (25 tuổi, trú tại Yên Bái) và Mai Văn Khánh (32 tuổi, trú tại Thái Nguyên) bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo tài liệu điều tra, Trần Quốc Hiếu đã liên hệ đặt mua sao kê và hợp đồng lao động giả của Nguyễn Hữu Hoàng nhằm mục đích mở thẻ tín dụng cho khách hàng.
Hiếu đã mua với giá 2 triệu đồng/1 tờ sao kê và 500.000 đồng/1 tờ hợp đồng lao động. Tổng số tiền Hiếu mua giấy tờ giả là 15 triệu đồng.
Sau khi đặt mua giấy tờ giả, Hiếu đã mở thành công 5 thẻ tín dụng ở ngân hàng, hưởng lợi số tiền 107 triệu đồng.
Đối với Bùi Tấn Hoàng và Mai Văn Khánh là khách hàng được Hiếu hỗ trợ mua giúp giấy tờ để “làm tròn” hồ sơ. Hiếu đã mở thành công cho Hoàng một thẻ tín dụng 80 triệu đồng, còn Khánh nhận được một thẻ tín dụng 80 triệu đồng.
Sau khi sử dụng giấy tờ giả để mở thành công hai thẻ tín dụng, những người này đã sử dụng hết tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng, không thực hiện trả lãi và gốc theo quy định.
Còn Lê Mai Giang đã mua giấy tờ giả của Nguyễn Hữu Hoàng và sử dụng để đăng ký vay tín chấp mở 12 thẻ tín dụng đứng tên tám trường hợp với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Giang chỉ thông báo với khách hàng 1/2 số tiền trong các khoản tín dụng đã mở thành công, số còn lại Giang chiếm đoạt, tức khoảng gần 800 triệu đồng.
Hiện, Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định.
Trước đó, Cơ quan điều tra Công an quận Đống Đa đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Hoàng và chín người khác về các hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, công an đã làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của bốn người nêu trên.
