TAND TP.HCM vừa ra thông báo sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Nguyễn Khắc Đồi và bảy đồng phạm, bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 290 BLHS (có khung hình phạt 12-20 năm tù).
Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 23-3.
 |
TAND TP.HCM thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc mở phiên tòa này để các bị hại biết và tham dự. Ảnh: MC |
Theo cáo trạng, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Nguyễn Khắc Đồi bàn bạc với các bị can khác thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Thời gian Vàng (Công ty Gold Time) và mở rộng mạng lưới bằng việc thành lập các công ty con, các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty Gold Time tại các địa phương trên toàn quốc.
Các bị can đã xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin phát triển website “Gold Time coffee.vn” và “Login.goldtimecoffee.vn”; các ứng dụng phần mềm “Gold Time Key”, “Goldtime Mart”, mạng xã hội “Gvinawell”, sàn giao dịch thương mại điện tử “Goldtime Pay”…
Tiếp đó, các bị can tổ chức các buổi trực tiếp thuyết trình tại các hội thảo, diễn đàn quảng bá, đăng tải trên mạng xã hội những thông tin gian dối, không đúng sự thật về Công ty Gold Time để kêu gọi nhà đầu tư tham gia mua “phân quyền” (gói đầu tư) theo phương thức đa cấp.
Các bị can không tổ chức hoạt động theo ngành nghề đã đăng ký kinh doanh, không sản xuất tạo ra sản phẩm và không kinh doanh phát sinh lợi nhuận; huy động tiền trái pháp luật, lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền hoa hồng, tiền thưởng cho nhà đầu tư trước; chi trả lương, chi hoạt động của Công ty; mua nhiều tài sản (nhà đất, xe ô tô).
Cáo trạng nêu tổng số tiền Nguyễn Khắc Đồi và đồng phạm đã chiếm đoạt của các nhà đầu tư là gần 330 tỉ đồng.
Đáng chú ý, kết quả điều tra không thể xác định cụ thể các nhà đầu tư đã mua “phân quyền” vì nhiều lí do. Chỉ biết có 281.435 nhà đầu tư mua “phân quyền”.
Đến nay, chỉ có 25 cá nhân (bị hại) gửi đơn tố giác bị Công ty Gold Time chiếm đoạt tổng cộng hơn 3,6 tỉ đồng.
VKS cho biết chỉ khi nào nhà đầu tư có đơn tố giác thì CQĐT mới có căn cứ để kiểm tra dữ liệu trên “Cây hệ thống”, trên tài khoản của Công ty Gold Time và tài khoản cá nhân của nhà đầu tư, từ đó mới xác định được cụ thể số tiền thực tế nhà đầu tư đã nộp, số tiền thực tế đã nhận lại và số tiền thực tế đã bị chiếm đoạt.
Phong tỏa, kê biên nhiều tài sản
Đến nay, Cơ quan điều tra đã phong tỏa gần 178 tỉ đồng trong tài khoản của Công ty Gold Time tại ngân hàng, của các bị can và những người có liên quan.
Ngoài ra, CQĐT đã tạm giữ 5 xe ô tô; kê biên đối với 12 nhà, đất thuộc sở hữu Công ty Gold Time và tạm ngừng giao dịch đối với bốn thửa đất có liên quan đến việc Công ty Gold Time sử dụng tiền huy động của nhà đầu tư để đặt cọc mua đất mở Văn phòng đại diện tại tỉnh Yên Bái.
