Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, Đắk Nông, cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi cùng ngụ huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra, làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2-2023, Lê Ngọc Quý từ Thanh Hóa vào TP Gia Nghĩa thuê trọ tại một nhà nghỉ ở phường Nghĩa Tân để ở và cho khách vay tiền.
Lê Ngọc Quý (lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt) thuê Vương Huỳnh Phúc (lấy tên giả là Bờm), Bùi Ngọc Thanh làm cùng, và thỏa thuận hàng tháng bao tiền ăn, ở trả lương cho Thanh 6 triệu đồng /tháng và Phúc là 5 triệu đồng/tháng.
Để tránh sự phát hiện, Lê Ngọc Lập lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”.
Khi khách có nhu cầu vay, người trong nhóm sẽ đi xác minh rồi cho khách vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng dưới hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày. Lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm kèm theo quy định như: Thu trước 2 ngày tiền lãi, thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại gói vay từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 3-2023 đến ngày bị bắt Lê Ngọc Qúy và đồng phạm đã cho khoảng 100 người dân ở TP Gia Nghĩa, các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp và một số địa bàn khác vay từ 5 đến 30 triệu đồng/người.
Bước đầu Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng.
Qua đó Lê Ngọc Quý và đồng phạm thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.
Quá trình điều tra, công an thu giữ 6 điện thoại, 8 thẻ ngân hàng, xe máy.... và nhiều tang vật khác.
Triệt phá 3 nhóm hoạt động cho vay lãi nặng
Từ đầu năm 2023 đến nay, Công an TP Gia Nghĩa đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp công tác, trong đó chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa và tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.
Qua đó, đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 3 nhóm, 5 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, thu giữ nhiều tang vật liên quan.
