Ngày 30-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng thông tin vừa triệt phá và đang mở rộng điều tra một đường dây mua bán hoá đơn liên tỉnh trên cả nước với tổng số tiền mua bán hoá đơn hơn 25.000 tỉ đồng.
Cụ thể, trước đó, cơ quan công an phát hiện NTMH (quận Ngũ Hành Sơn) thành lập sáu công ty với mục đích xuất bán trái phép với doanh số rất lớn.
Để qua mặt các cơ quan chức năng, H hợp thức bằng cách mua 716 tờ hóa đơn GTGT đầu vào với tổng doanh số hơn 165 tỷ đồng của 83 doanh nghiệp tại TP HCM với giá từ 2,5 đến 3,5% trên doanh số hóa đơn trước thuế.
Nhận định quy mô mua bán hoá đơn này rất lớn và trên nhiều tỉnh thành, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Giám đốc Công an TP Đà Nẵng để tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.
Sau hàng tháng điều tra, xác minh, ngày 29-12, Phòng Cảnh sát kinh tế cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ đã đồng loạt khám xét 17 địa điểm tại TP Đà Nẵng, TP HCM.
Qua kiểm tra, công an phát hiện 154 con dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ cho việc xuất bán trái phép hoá đơn GTGT…
Nhóm này thừa nhận với cơ quan công an, đã mở 280 Công ty, xuất bán 187.610 hoá đơn khống với tổng doanh số là hơn 25.300 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu chưa thuế là 23.200 tỷ đồng; tiền thuế GTGT hơn 2.100 tỷ đồng; thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 12 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bốn bị can để điều tra về tội Mua bán trái phép hoá đơn.
