Ngày 16-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam đối với Trần Thanh Hải (29 tuổi, trú xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an xác định Hải là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Qua các mối quan hệ, bà Ngô Thị Kim P (43 tuổi, trú quận Liên Chiểu) nhờ Hải làm thủ tục đáo hạn ngân hàng nhưng bà P không đủ tiền.
Sau đó, Hải giới thiệu bà P qua gặp bà L (quận Thanh Khê) để bà P mượn số tiền 900 triệu đồng làm thủ tục đáo hạn. Dưới sự chứng kiến của Hải, bà P và L thống nhất đến ngày 19-3, số tiền giải ngân sẽ được chuyển đến một tài khoản do bà P chủ động đưa ra.
Tuy nhiên, đến ngày 21-3, bà P chưa nhận được tiền giải ngân vào số tài khoản của mình đưa ra nên đến ngân hàng để hỏi.
Sau khi tìm hiểu, bà P mới biết số tiền 900 triệu đồng đã được giải ngân đến số tài khác vào ngày 19-3. Thấy vậy, bà P liên lạc cho Hải nhưng không được nên đã trình báo công an.
Tại cơ quan công an, Hải khai nhận với vai trò là nhân viên tín dụng, khi làm hồ sơ đáo hạn cho bà P đã tự ý sửa đổi số tài khoản giải ngân do bà P cung cấp thành một số tài khoản ngân hàng khác. Bà P ký nhưng không đọc kỹ nên không phát hiện ra.
Số tiền 900 triệu đồng trên Hải dùng để trả nợ và mua tiền ảo.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng điều tra làm rõ.
