Ngày 5-2, Văn Phòng Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM khởi tố, bắt Phạm Trọng Cường (chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận đơn tố giác của ông VQM (42 tuổi, ngụ TP Hà Nội) tố giác ông Cường chiếm đoạt 5,5 tỉ đồng vào ngày 22-10-2021 qua hoạt động vay tài chính.
Vào cuộc điều tra, PC01 xác định ông Cường là chuyên viên Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh TP.HCM có khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt đã quá hạn không có tiền trả lãi vay và nợ ngoài xã hội khoảng bốn đến năm tỉ đồng nên cần thanh lý tài sản để trả nợ.
Tuy nhiên, tài sản là nhà đất tại đường Phan Đăng Lưu (phường 1, quận Phú Nhuận) đang thế chấp tại ngân hàng Bản Việt nên ông Cường đã nhờ người làm giả tài liệu là văn bản chấp thuận cho vay của một ngân hàng khác với nội dung là ngân hàng này đã đồng ý cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng.
Ông Cường làm giấy tờ giả để cung cấp cho người có khả năng cho vay tiền tin rằng mình có hồ sơ vay vốn tại ngân hàng khác và đã được chấp thuận cho vay số tiền 9,3 tỷ đồng.
Khi ông M là Đại diện Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 liên hệ đến ông Cường để tìm hiểu, ông Cường đã nhờ người đóng giả nhân viên ngân hàng nói trên để giao tài liệu giả và cung cấp thông tin gian dối về dư nợ khoản vay tại Ngân hàng Bản Việt để lấy niềm tin.
Sau đó, ông M đã báo về Công ty cổ phần công nghệ tài chính Vay online247 chuyển số tiền 5,5 tỷ đồng vào tài khoản của ông Cường để cho vay và bị ông Cường chiếm đoạt.
Hiện vụ việc đang được điều tra.
