| Căn nhà 355/51 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10 đã được bà Hoa bán cho người khác từ năm 2009 nhưng đến nay nhiều chủ nợ cứ tưởng là nhà của bà Hoa - Ảnh: Đàm Huy |
Sau khi đăng bài Vỡ nợ "hột xoàn" hơn 500 tỉ đồng, nhiều bạn đọc tiếp tục đến tòa soạn gửi đơn tố cáo rằng, bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi đã chiếm đoạt tiền của họ. Theo đơn tường trình của chị N.T.K.T (ngụ Q.1), sau khi đưa đi xem các cơ sở sản xuất làm ăn, bà Hoa nói: "Chị không những kinh doanh hột xoàn bỏ mối cho nhiều chợ ở TP.HCM, chị còn nhập da, đế giày, keo, khuôn đóng giày để cung cấp cho toàn bộ Việt Nam…". Độ tin tưởng của chị T. vì thế đối với bà Hoa ngày càng tăng; mỗi lần bà Hoa cần vốn thì chị T. huy động của người khác đáp ứng ngay.
Sau đó bà Hoa thanh toán lợi nhuận kinh doanh sòng phẳng. Thậm chí thời gian đầu, những lúc chị T. cần tiền, muốn rút vốn lại đều được giải quyết đúng hẹn. Sau này, khi bà Hoa đã mượn lên đến nhiều tỉ thì bắt đầu hẹn ngày này qua ngày nọ không chịu trả. Cụ thể, từ tháng 6.2008 - 9.2009, chị T. đã đưa cho bà Hoa tổng cộng 1,8 tỉ đồng; từ tháng 10.2009 - tháng 1.2010: đưa 8,2 tỉ đồng cho bà Hoa nhập hàng bán Tết nhưng cũng không trả.
Cuối tháng 1.2010, chị T. đưa tiếp cho bà Hoa mượn 1,8 tỉ với điều kiện 5 ngày sau trả nhưng đến hẹn bà Hoa cứ né tránh. Đầu tháng 2.2010, bà Hoa bịa chuyện cho một người bạn làm ăn chung tên là T.T.K.H (ngụ Q.Phú Nhuận) mượn 38 tỉ đồng để giải chấp ngân hàng và mượn thêm chị T. 1,6 tỉ nữa. Đến cuối tháng 2.2010 vẫn chưa trả tiền, lần này, bà Hoa nhờ chị T. xoay tiền để mua nhà kiếm lời rồi sẽ trả tiền liền cho chị T.
Bà Hoa dựng lên "vở kịch": đã đặt cọc 10 tỉ mua căn nhà mặt tiền đường Cao Thắng, P.3, Q.3 mà chủ nhà đã cầm cố ngân hàng 20 tỉ đồng. Do thua cờ bạc nên chủ nhà đã bán rẻ 35 tỉ đồng để đáo hạn ngân hàng nhưng có người trả căn nhà trên với giá 60 tỉ đồng. Bà Hoa nói đây là tin nội bộ trong ngân hàng "xì" ra nên chị T. phải kín tiếng. Cùng lúc đó, bà Hoa còn đưa ra kế hoạch mua 3 căn nhà khác. Không biết lấy ở đâu, bà Hoa đưa cho chị T. xem bản photo giấy chứng nhận quyền sở hữu của 4 căn trên.
Để cho chắc ăn, chị T. chạy đi xem 4 căn nhà này và thấy đúng địa chỉ, vậy là yên tâm tiếp tục gom 900 triệu đồng đưa cho bà Hoa mượn.
Chưa hết, với chiêu mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, từ ngày 16.1 - 14.2.2010, chị T.H (ngụ Q.1) đã đưa cho bà Hoa tổng cộng 34,8 tỉ đồng và 50.700 USD. Sau đó đưa ra lý do bị vướng thủ tục đáo hạn ngân hàng, bà Hoa cầu cứu mượn tiếp của chị T.H thêm 300 triệu đồng và 45.000 USD (từ ngày 16 - 22.3.2010) nhưng đến nay đều chưa trả.
| Đơn tố cáo bà Hoa và giấy biên nhận tiền của bà Hoa với chủ nợ - Ảnh: Đàm Huy |
Góp vốn mở casino ở nước ngoài
Sau nhiều lần bị chủ nợ đòi tiền gắt, bà Hoa tuyên bố đã mang số tiền trên đầu tư mở sòng bạc ở Campuchia, Macau. Có lúc, bà Hoa lại nói bà L. (một doanh nghiệp lớn ở ngụ Q.12) thiếu nợ bà 380 tỉ đồng chưa trả nên bà không có tiền trả cho chủ nợ. Nay bà L. muốn cấn một lô hột xoàn gồm 6 viên (viên nhỏ nhất là 400.000 USD và viên lớn nhất là cả 1 triệu USD) để trừ bớt nợ nhưng do số hột xoàn này không có giấy "khai sinh" (giấy tờ hợp pháp - PV) nên bà Hoa chưa thể bán trả nợ được.
Quay trở lại diễn biến vụ việc đầu tư casino ở nước ngoài, bà Hoa lấy lý do: việc chuyển lợi nhuận từ casino ở nước ngoài về trả nợ chỉ có bà L. mới làm được nhưng bà L. đòi huê hồng đến 10 tỉ đồng. Bà Hoa nài nỉ chị T. chạy gom 10 tỉ đồng để đưa cho bà L. Do đã đưa tiền cho bà Hoa quá nhiều, lại đang cần tiền gấp giải quyết công việc, chị T. nghĩ lỡ phóng lao phải theo lao nên tiếp tục chạy tiền để tự cứu mình. Ngày 6.4, chị T. gom được 1 tỉ đưa cho bà Hoa. Bà Hoa hứa ngày 9.4.2010, bà L. chuyển tiền sẽ đưa ngay cho chị T., nhưng...
Từ tháng 6.2008 - ngày 16.4.2010, chị H.M.H (42 tuổi, ngụ Q.1) cũng đưa cho bà Hoa 27 tỉ đồng, cũng qua những thủ đoạn tương tự, nhưng nay không biết bà Hoa ở đâu mà đòi. Các chủ nợ của bà Hoa cho biết một doanh nghiệp lớn ở Q.Tân Bình cũng bị bà Hoa "ẵm" hơn 60 tỉ đồng bằng các "độc chiêu" kiểu ấy. Cũng có tin cho hay bà L. (doanh nhân ở Q.12 nói trên) cũng là một nạn nhân của bà Hoa với số tiền không thu hồi được lên đến 60 tỉ chứ không có chuyện bà L. nợ bà Hoa 380 tỉ đồng…
Theo thông tin mà chúng tôi nắm được, sáng 26.4, một số nạn nhân đã đến trụ sở Công an Q.10 nộp đơn tố cáo việc bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Công an Q.10 có ghi phiếu biên nhận giải quyết hồ sơ.
Chiều 26.4, trao đổi với PV, một cán bộ CSĐT, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM, cho biết: ngày 20.4, bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa có đến trụ sở PC14 trình báo vụ việc với nội dung: do kinh doanh thua lỗ nên không có tiền trả nợ. Mấy ngày qua bà Hoa bị nhiều chủ nợ đòi tiền; do sợ tính mạng bị đe dọa nên đến trình báo vụ việc nhờ "giúp đỡ". Ngoài ra, vị cán bộ điều tra này cho biết thêm, hiện cơ quan CSĐT chỉ mới nhận được 1 đơn tố cáo của nạn nhân V.N.H (35 tuổi, ngụ Q.5) về việc bà Hoa lừa đảo chiếm đoạt tiền nhưng vẫn chưa mời được nạn nhân lên lấy lời khai. Hiện cơ quan CSĐT đang lên phương án điều tra làm rõ vụ việc bà H. tố cáo và bà Hoa trình báo.
Theo Đàm Huy (TNO)
