Theo đơn trình bày của bà V.T.N.H (35 tuổi, ngụ Q.5), cách đây 2 năm, bà quen với bà Hoa thông qua một người bạn cùng đánh tennis ở Q.5. Sau một thời gian dài kết thân, bà Hoa đặt vấn đề hùn hạp làm ăn. Lúc đầu bà Hoa chỉ mượn vài trăm triệu đồng của bà H. và trả đầy đủ, đúng hẹn. Theo thỏa thuận giữa hai bên, khi bà Hoa cần hỗ trợ thêm tiền nhập những “lô hàng” hột xoàn lớn, trị giá hàng trăm tỉ đồng thì sẽ huy động vốn của bà H. và nhiều người khác. Sau mỗi thương vụ, bà H. hưởng lợi bằng 5 - 7% tổng số tiền góp vốn.
| Một cán bộ của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC14), Công an TP.HCM cho biết, bà Hoa có đến PC14 trình bày số tiền bà huy động đã đưa cho một người khác và hiện phải chờ người này trả lại, nếu không sẽ mất khả năng chi trả. PC14 đang thu thập chứng cứ, điều tra làm rõ vụ việc. |
“Trong năm 2008, tôi đã huy động vốn của hàng chục người khác đưa cho bà Hoa nhiều đợt, với tổng số tiền lên đến hơn 120 tỉ đồng. Đến đầu năm 2009, bà Hoa gọi tôi đến tính sổ, đưa tiền gốc lẫn tiền lời được gần 150 tỉ đồng. Sau đó, bà Hoa nhiều lần nói tôi đưa lại tiền để bà mượn, lúc 300.000 USD, khi chục tỉ, vài chục tỉ... Gần đây nhất, ngày 5.3.2010, tôi đưa thêm cho bà Hoa 16 tỉ đồng, ngày 6.4 đưa 1,6 tỉ đồng, ngày 9.4 đưa 1,4 tỉ đồng...
Ngoài việc viết giấy nhận tiền, do quá tin tưởng, nhiều lúc tôi chuyển tiền cho bà Hoa xong chỉ nhắn tin làm cơ sở, thậm chí nhiều khi đưa vài trăm triệu đồng không viết giấy mà tôi chỉ ghi chép lại để nhớ sau này tính sổ. Tính đến nay, tôi bị bà Hoa giữ tổng cộng 150 tỉ đồng, trong đó tôi huy động của người khác khoảng 100 tỉ đồng, số còn lại là vốn liếng của vợ chồng tôi làm ăn dành dụm từ nhiều năm nay. Giờ coi như trắng tay”, bà H. nói trong nước mắt.
Cùng cảnh ngộ với bà H. là bà H.M (42 tuổi, ngụ Q.1). Từ cuối năm 2008 đến nay, bà M. đưa tổng cộng 25 tỉ đồng cho bà Hoa kinh doanh hột xoàn. Ngày 3.2.2010, bà M. cần rút ra 5 tỉ đồng để giải quyết công việc và bà Hoa đồng ý sẽ thanh toán vào ngày 3.3.2010 nhưng đến nay bà Hoa vẫn chưa giao tiền. Tương tự, trong đơn của bà N.T.T (36 tuổi, quê An Giang), N.T.K.T (42 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) cũng cho biết bà Hoa giữ của họ 55 tỉ đồng...
Theo các chủ nợ, đến giữa tháng 4.2010, bà Hoa bắt đầu có dấu hiệu vỡ nợ, tắt máy ĐTDĐ. Chiều 20.4, hơn 50 người đã tập trung đến nhà bà Hoa (số 355/51 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10). Tại đây, bà Hoa tuyên bố không có khả năng chi trả và xin khất nợ. Đám đông tụ tập gây ồn ào suốt đêm buộc Công an P.12 phải xuống hiện trường giải tán.
Trong quá trình tìm hiểu, PV cũng có trong tay danh sách hàng chục người đưa tiền cho bà Hoa từ vài tỉ đến cả chục tỉ đồng (chưa kể những người khác do sợ bị ảnh hưởng việc kinh doanh nên không muốn làm lớn chuyện). Riêng căn nhà số 355/51 Sư Vạn Hạnh, P.12, Q.10, năm ngoái bà Hoa đã bán cho người khác, sau đó thuê lại để ở. Vì vậy, tối 20.4 chủ mới đã đến lấy nhà và đuổi bà Hoa ra khỏi nhà, không cho thuê nữa. Đến nay, các chủ nợ liên lạc với bà Hoa qua 2 số ĐTDĐ thường liên lạc trước đây nhưng máy tắt và không biết bà Hoa hiện đang ở đâu.
Theo Đàm Huy (TNO)
