Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ qua VKS vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2.
Trong vụ án gây thất thoát hơn 9.642 tỉ đồng tại DAB, ông Trần Phương Bình (cựu tổng giám đốc, cựu phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) và thuộc cấp đã thông đồng với các nhóm khách hàng cho vay vốn bằng tài sản đảm bảo là dự án có giá trị “ảo”.
Đáng chú ý là hợp đồng tín dụng với nhóm khách hàng M&C. Theo kết luận điều tra, từ năm 2007-2013, ông Phùng Ngọc Khánh (cựu chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty CP Địa ốc M&C) sử dụng pháp nhân 11 công ty do ông lập ra và 10 cá nhân (gọi chung là nhóm khách hàng M&C) vay DAB hơn 7.100 tỉ đồng.
Giai đoạn 1 gây thiệt hại 3.600 tỉ đồng, ông Bình lãnh án chung thân. Ảnh: CTV
Hồ sơ vay vốn của nhóm khách hàng này là nhiều dự án bất động sản là tài sản thế chấp, đảm bảo. Trong đó có các dự án được ngân hàng và khách nâng khống giá trị lên nhiều lần nhằm đẩy cao khoản vay.
Cụ thể, nhóm khách hàng M&C lấy dự án Hồ Na - Vân Phong (ở Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa) làm tài sản đảm bảo cho khoản vay 270 tỉ đồng. Nhưng thực chất hầu hết các hạng mục dự án này đều nằm trên giấy.
Khoản vay này do hai công ty của ông Khánh điều hành đứng tên. Dự án có diện tích hơn 190 ha, do Công ty CP Địa ốc M&C làm chủ đầu tư với tổng mức vốn đầu tư đăng ký là 1.328 tỉ đồng. Từ năm 2008 đến nay, dự án chưa hoàn thành hết thủ tục đầu tư nên chưa triển khai bất kỳ hạng mục công trình nào.
Liên quan đến dự án này, UBND tỉnh Khánh Hòa và Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong đều trả lời cho CQĐT là dự án đang trong giai đoạn thực hiện thủ tục đầu tư nên không có cơ sở xác định giá trị thực tế.
Cụ thể, báo cáo năm 2018, chủ đầu tư trình lên trị giá những hạng mục đã thực hiện trong dự án này chỉ khoảng… 7,8 tỉ đồng. Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong không nhận bất kỳ thông tin nào về việc liên doanh, liên kết giữa Công ty CP M&C với các đơn vị khác trong thực hiện đầu tư dự án.
Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đang chỉ đạo, rà soát dự án trên và một số dự án khác thuộc khu vực dự kiến thành lập đặc khu để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.
Tương tự, ông Bình cũng chỉ đạo thuộc cấp cho khách hàng vay bằng những hồ sơ mà tài sản thế chấp là nhiều dự án "ảo".
CQĐT kết luận đến nay, nhóm khách hàng M&C nợ DAB hơn 7.739 tỉ đồng cả gốc lẫn lãi. Trong khi đó, tất cả công ty thuộc nhóm khách hàng M&C không còn hoạt động, cá nhân không có khả năng tài chính trả nợ. Tài sản đảm bảo chỉ còn giá trị tổng cộng hơn 500 tỉ đồng (theo định giá).
Trong giai đoạn 2 này, CQĐT đề nghị VKS Tối cao truy tố ông Bình, ông Khánh và các đồng phạm về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng. Ông Bình còn bị đề nghị truy tố thêm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Thiện Nhân (cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Vốn Thái Thịnh) thành lập, điều hành nhiều công ty con (Công ty Vĩnh Đức Sài Gòn, Công ty Tài Lộc…). Cũng như ông Khánh, ông Nhân đã cùng ông Bình lũng đoạn ngân hàng với nhiều khoản vay không thể thu hồi.
Năm 2007, ông Nhân nhờ người quen đứng tên vay rất nhiều khoản vay tại DAB với mục đích đầu tư các dự án do Công ty CP Vốn Thái Thịnh và công ty con làm chủ đầu tư, xây dựng.
Trong đó, một số khoản vay có tài sản thế chấp không đủ cơ sở pháp lý do tài sản đã thế chấp tại ngân hàng khác. Dù vậy, ông Bình vẫn duyệt hồ sơ vay. Tính đến ngày 24-12-2018, ông Nhân còn nợ DAB 916 tỉ đồng.
Ông Nhân có dấu hiệu phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. CQĐT còn cho là vợ Nhân là bà Nguyễn Thanh Thủy là đồng phạm giúp sức chồng.
Do Nhân đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên CQĐT tách hành vi của vợ chồng doanh nghiệp này ra khỏi vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
(PLO)- Dự thảo đề xuất lấy tên tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập Đồng Tháp và Tiền Giang, lý do là tên Đồng Tháp có tính thương hiệu cao, gắn liền với đặc trưng sinh thái – văn hóa của cả 2 tỉnh.
(PLO)- Một phụ nữ tử vong cạnh ô tô cháy rụi, nghi là án mạng; Xe chở 20 em học sinh bị lật, nhiều em bị thương; Clip ghi lại cảnh cướp ngân hàng ở Hà Nội; Nghe tiếng sét đánh, người đàn ông giật mình té xe dẫn tới tử vong; Phát hiện 20 tấn gà ủ muối, đông lạnh 'bẩn' trong kho ở Hà Nội.
(PLO)- Nguyên Phó Chánh án Thường trực TAND tối cao hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu và truyền đạt kinh nghiệm cho các thế hệ sau.
(PLO)- Vụ cô gái dừng đèn đỏ bị đâm tử vong, HĐXX nhận định các bị cáo phạm sai lầm, bất chấp pháp luật, gây tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự.
(PLO)- Tại tọa đàm "Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM", bà Nguyễn Thị Thùy Dung (Phó Chánh án TAND TP.HCM) đã có những chia sẻ pháp lý chuyện kiều bào mua nhà đất trước đây và bây giờ...
(PLO)- Bị can Nguyễn Văn Thanh đã mua chín mô tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc rồi làm giả bộ hồ sơ để qua mặt cơ quan chức năng, đăng ký thành xe hợp pháp.
(PLO)- Tại dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đề xuất phạt tù từ 12 năm đến 30 năm, tù chung thân, chung thân không xét giảm án hoặc tử hình đối với tội danh gián điệp.
(PLO)- Nữ bị cáo gây ra vụ tai nạn làm chết cô gái dừng đèn đỏ khai chưa có giấy phép lái xe, có phóng nhanh, bấm còi liên tục, lạng lách nhưng không có ý định đua xe.
(PLO)- Sáng 22-4, tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM đã diễn ra tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM”. Tọa đàm được tổ chức nhằm lắng nghe những hiến kế mang tính chiến lược và hành động từ các chuyên gia kiều bào góp phần phát triển TP.HCM nói riêng, cả nước nói chung.
(PLO)- Tọa đàm "Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM" là cơ hội để cộng đồng kiều bào chia sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và đóng góp giải pháp xây dựng thành phố phát triển bền vững, hiện đại.
(PLO)- Liên quan sai phạm tại Tổng công ty Chè Việt Nam, ngoài bản án đối với các bị cáo, Tòa án kiến nghị UBND Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng thu hồi 3 khu đất đắc địa.
(PLO)- Sau hơn 10 tháng điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã bóc gỡ thành công chuyên án ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn, đề nghị truy tố 73 bị can, trong đó 29 người đối diện án tử.
(PLO)- Kiều bào gợi mở có thể áp dụng những cơ chế đặc thù, học hỏi từ các mô hình thành công như Singapore và Sydney để thu hút đầu tư, xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.
(PLO)- Hai bị cáo điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ và tông vào cô gái dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo-Bà Triệu.
(PLO)- Tọa đàm “Kiều bào hiến kế phát triển TP.HCM” được tổ chức với mong muốn kết nối trí tuệ Việt toàn cầu vì tương lai của TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
