Theo thông báo của TAND TP Hà Nội, bị cáo Trương Thị Loan, Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng đã có đơn kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt và đề nghị thu hồi tài sản.
Kháng cáo về phần dân sự hơn 98 tỉ đồng
Trước đó, tháng 4-2023, bị cáo Trương Thị Loan bị TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng vụ án, bị cáo Mai Thanh Hà (lao động tự do) bị tuyên phạt 16 tháng 20 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trong kháng cáo, bị cáo Loan đề nghị tòa án xem xét thu giữ số tiền gần 98 tỉ đồng từ bị cáo Mai Thanh Hà và bà Nguyễn Thị Hằng để trả trực tiếp cho 8 bị hại và xác định thời gian thu giữ số tiền trên.
Nữ bị cáo còn đề nghị được trả lại hơn 225 triệu đồng mà bản án sơ thẩm xác định Mai Thanh Hà hưởng lợi bất hợp pháp từ bị cáo và dùng số tiền này chuyển trả cho 8 bị hại.
Ngoài ra, người liên quan là bà Nguyễn Thị Hằng và bị cáo Mai Thanh Hà cũng kháng cáo đề nghị Tòa án xem xét tách phần dân sự để xét xử lại nhằm đảm bảo quyền lợi cho 2 người này. Một số bị hại và người liên quan khác cũng kháng cáo.
“Vẽ” đấu giá, thu tiền đặt cọc
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2021, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội nhận được nhiều đơn tố giác bị cáo Trương Thị Loan, Mai Thanh Hà, Nguyễn Thị Hằng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt thông qua việc đặt cọc đấu giá tài sản.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 2-2020, bị cáo Loan cùng 2 người khác thành lập Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Vàng. Mọi hoạt động của công ty đều do Loan điều hành với tư cách giám đốc.
Lợi dụng bản thân làm việc tại công ty và do cần tiền chi tiêu và trả lãi các khoản vay ngoài xã hội trước đó, Loan đã đưa ra thông tin gian dối về việc Công ty có nhiều tài sản cần bán đấu giá để thu hút người tham gia nộp tiền đặt cọc. Theo đó, cứ sau 7 ngày nộp tiền cọc thì sẽ được trả lại 100% tiền gốc và sau 1-3 ngày thì được hưởng một khoản phí bằng 5-7% số tiền đặt cọc.
Khoảng tháng 11-2020, Loan trao đổi với bị cáo Mai Thanh Hà về việc đặt cọc đấu giá được hưởng phí hoa hồng như trên. Tin tưởng Loan, bị cáo Mai Thanh Hà đã tham gia nộp tiền đặt cọc đấu giá và còn rủ thêm 2 người bạn là bà Nguyễn Thị Hằng và bà Nguyễn Thị Phương cùng tham gia. Sau đó, bà Nguyễn Thị Hằng lại rủ nhiều người khác cùng tham gia đặt cọc đấu giá.
Khoản phí là bất hợp pháp
Theo lời khai của các bị cáo, bị hại và người liên quan khi tham gia nộp tiền đặt cọc, họ không hiểu về đấu giá, không biết tài sản đặt cọc, từ khi tham gia nộp tiền đến nay chưa trúng đấu giá bất kỳ tài sản nào nhưng vẫn nộp tiền nhiều lần vì không mua được tài sản đấu giá thì được hoàn lại 100% tiền cọc và còn được hưởng phí.
CQĐT cho rằng việc Mai Thanh Hà, Nguyễn Thị Hằng và các bị hại nộp tiền đặt cọc không phải đấu giá mà bản chất là hợp tác đầu tư để hưởng lợi. Việc Loan trả phí không đúng quy định về đấu giá nên xác định khoản phí đó bất hợp pháp cần đối trừ vào nợ gốc.
Qua điều tra, xác định khoản phí bị cáo Mai Thanh Hà đã được hưởng là 126 tỉ đồng, tiền gốc của bị cáo Hà là hơn 65 tỉ đồng. Sau khi đối trừ, bị cáo Mai Thanh Hà còn chiếm hưởng của bị cáo Loan hơn 60 tỉ đồng.
Tương tự, bà Nguyễn Thị Hằng còn chiếm hưởng của bị cáo Loan là hơn 37,7 tỉ đồng. Những người còn lại sau khi đối trừ tiền phí thì bị cáo Loan vẫn còn chiếm đoạt của họ tổng cộng là 94,5 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, cũng với thủ đoạn đặt cọc đấu giá, bị cáo Loan đã lừa đảo chiếm đoạt của 3 cá nhân khác, không nằm trong nhóm trên, nâng tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt lên hơn 98 tỉ đồng.
Ngoài ra, kết quả điều tra còn phát hiện bị cáo Mai Thanh Hà có hành vi cho Trương Thị Loan vay 1 tỉ đồng với lãi suất 3.000 đồng/1 triệu mỗi ngày. Bị cáo Hà thu lợi bất chính 225 triệu đồng.
