Ngày 15-1, VKS Tối cao đã hoàn tất và đang tống đạt cáo trạng vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB) giai đoạn 2.
Ông Trần Phương Bình hầu toà giai đoạn 1. Ảnh: CTV
11 người khác được xác định là đồng phạm với ông Bình bị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Trong đó có Nguyễn Đức Tài (cựu giám đốc DAB sở giao dịch); Nguyễn Thị Ngọc Vân (cựu phó tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng tín dụng DAB); Nguyễn Tăng Ngọc Linh (cựu phó giám đốc DAB chi nhánh quận 10, TP.HCM); Nguyễn Chí Thiện (cựu cán bộ tín dụng DAB chi nhánh quận 10); Nguyễn Chí Công (cựu phó phòng tín dụng thuộc DAB sở giao dịch); Phạm Huy Luận (cựu giám đốc DAB chi nhánh quận 4) và Phùng Ngọc Khánh (cựu chủ tịch HĐQT, kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần M&C)...
Trong giai đoạn 1 vụ án, ông Bình bị TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên phạt tù chung thân về các tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại hơn 3.600 tỉ đồng cho DAB.
Cáo trạng giai đoạn 2 xác định trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến 2013, với vai trò tổng giám đốc, phó chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Bình đã chỉ đạo các bị can trong vụ án và những người liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỉ đồng.
Trong đó, DAB cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỉ đồng, 393 tỉ đồng, 3.949 tỉ đồng...
Ông Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng và doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB sở giao dịch để cơ cấu.
Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, ông Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên tại DAB sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ Việt Nam đồng và cho vay 2 khoản vay mới không có tài sản đảm bảo.
Tiếp tục cơ cấu thành 3 khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng của doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền và xác định khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn hơn 1 năm… Hành vi của ông Bình cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 1.269 tỉ đồng.
Và để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, ông Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DAB. Sau đó, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DAB tổng số tiền hơn 75 tỉ đồng.
