Trong 108 người có lệnh bắt giữ, cảnh sát đã bắt giữ 74 nghi can Trung Quốc, trong đó có tên cầm đầu Cao Bình. Cao Bình khoác vỏ bọc là doanh nhân nhưng cầm đầu băng mafia Trung Quốc ở TBN.
Theo hãng thông tấn Efe (TBN), trong số nghi can bị bắt còn có Nacho Vidal, ngôi sao khiêu dâm nổi tiếng người TBN và Jose Borras, ủy viên hội đồng thành phố Madrid phụ trách an ninh tại quận Fuenlabrada (Madrid).
Cảnh sát đã lục soát hơn 120 căn hộ và kho hàng của người Trung Quốc, thu giữ 202 xe ô tô và 6 triệu euro tiền mặt, phong tỏa tài khoản hơn 120 người. Cảnh sát cũng đã đột kích vào khu thương mại Cobo Calleja, nơi đặt văn phòng của 350 nhà bán sỉ Trung Quốc và là trung tâm thương mại lớn nhất của Trung Quốc tại châu Âu.
Băng mafia Trung Quốc đã rửa tiền 200-300 triệu euro mỗi năm. Tiền bẩn được chuyển lậu về Trung Quốc bằng xe ô tô và tàu hỏa. Tiền chúng thu được từ hoạt động mại dâm, cưỡng đoạt, buôn lậu thông qua các công ty vỏ bọc.
DUY KHANG - TNL
