Ngày 15-11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, mở rộng chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng liên quan đến đối tượng Shen Chia Chi (44 tuổi, quốc tịch Đài Loan), Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) công an tỉnh đã khởi tố thêm 11 bị can.
Cụ thể khởi tố bị can Ngô Quang Cảnh (31 tuổi, ngụ phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai) về hành vi tổ chức đánh bạc và thu thập trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.
Khởi tố hành vi tổ chức đánh bạc đối với 7 bị can: Nguyễn Trịnh Hoàng Vũ (30 tuổi), Tạ Thành Luân (31 tuổi), Tạ Hoàng Gia Bảo (24 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng Hiệp (27 tuổi), Trịnh Quốc Toàn (26 tuổi), Vũ Triệu Huy (31 tuổi), Phan Hồng Nhật (36 tuổi, cùng ngụ phường Tân Biên, Biên Hòa, Đồng Nai).
Khởi tố hành vi tổ chức đánh bạc và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới đối với bị can Lý An (30 tuổi, ngụ phường 2, Quận 11, TP.HCM).
Hành vi Đánh bạc đối với hai bị can: Trần Quang Dương (36 tuổi, ngụ phường 8, quận Gò Vấp); Nguyễn Chí Minh (39 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12).
Trong đó, Cơ quan ANĐT đã tạm giam đối với Ngô Quang Cảnh và Lý An, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng nước ngoài lập các Website đặt máy chủ ở nước ngoài để thực hiện hành vi cá cược trực tuyến bất hợp pháp thông qua kết quả xổ số kiến thiết, đặt cược kết quả bóng đá, đánh bài trực tuyến (casino), xóc dĩa, bắn cá… thu hút hàng trăm nghìn người chơi trực tuyến trên địa bàn toàn quốc.
Các trang web hoạt động dưới hình thức cho phép cá cược trực tiếp trên website hoặc thông qua ứng dụng được cài đặt trên điện thoại Android.
Phương thức thủ đoạn chủ yếu là quảng cáo, giới thiệu website công khai trên các trang mạng xã hội, các website xem phim lậu… để thu hút tối đa người chơi. Sử dụng hệ thống các tài khoản ngân hàng, ví điện tử Momo, Zalopay, ví tiền ảo…. để người chơi nạp tiền, thanh toán vào tài khoản ảo do website cung cấp.
Các đối tượng sử dụng kênh thanh toán trung gian bất hợp pháp do Shen Chia Chi và một số đối tượng (ở nước ngoài) điều hành để thanh toán tiền đánh bạc. Đồng thời lợi dụng các sàn mua bán tiền ảo để vận chuyển trái phép tiền thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc ra nước ngoài.
Đây là vụ án đặc biệt lớn, công an trích xuất dữ liệu, xác định mỗi ngày đường dây này nạp và rút tiền khoảng 20 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
