Truy tố 4 đối tượng lừa đảo cầm đầu MB24

Kết quả điều tra xác định, sau khi Công ty MB24 Hà Nội do Ngô Văn Huy làm giám đốc đi vào hoạt động đã lôi kéo được nhiều hội viên, thu lợi lớn. Tại Đắk Lắk em trai Ngô Văn Huy là Ngô Văn Chiến, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, đã đứng ra thành lập Chi nhánh MB24 Đắk Lắk.

Lúc đầu Chiến là đại diện pháp luật của MB24 Đắk Lắk, giữ chức vụ giám đốc, sau đó Trần Văn Sự, cùng trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) thay Ngô Văn Chiến làm giám đốc.

Thấy làm ăn theo kiểu lừa đảo trên mạng tiền vào như nước lại không mất nhiều công sức, Bùi Thị Chiên trú tại khối 3, thị trấn Ea Ka (Đắk Lắk) cũng đứng ra thành lập chi nhánh MB24, trụ sở đặt tại số A8, khu Hiệp Phúc, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Sau đó Chiên giao cho Đặng Anh Tuấn, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar (Đắk Lắk) làm giám đốc.

Từ tháng 10/2011 đến tháng 8/2012, 2 chi nhánh MB24 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, được tập trung về một đầu mối, dưới sự điều hành hoạt động của 4 cổ đông là: Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Đặng Anh Tuấn và Bùi Thị Chiên. Ngô Văn Chiến là người chịu trách nhiệm quản lý chung các hoạt động của 2 chi nhánh MB24 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Để lôi kéo được nhiều người tham gia mua gian hàng ảo, Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Đặng Anh Tuấn và Bùi Thị Chiên đã trực tiếp gặp gỡ, hoặc gián tiếp thông qua các hội viên của 2 chi nhánh MB24 tại Đắk Lắk tư vấn, giới thiệu với khách hàng; mở các lớp tập huấn để giới thiệu về dự án. Kích thích lòng tham của khách hàng bằng cách giới thiệu: Khách hàng sau khi mua gian hàng sẽ trở thành hội viên của Công ty MB24, có quyền tư vấn để phát triển hội viên, cứ phát triển được một hội viên thì được hưởng 150 điểm, tương đương với 1.500.000đ; được quyền quảng bá sản phẩm, giao dịch mua, bán hàng hóa trên sàn giao dịch thương mại điện tử của MB24; có thể chuyển và nhận tiền không cần thông qua hệ thống tài khoản của các Ngân hàng. Ngoài ra nếu phát triển được nhiều hội viên thì còn được thưởng giới thiệu trực tiếp, giới thiệu gián tiếp, cân cặp, thưởng các loại VIP, thưởng 10% doanh thu hàng tháng …

Cách thức mà Chiến cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng là: Sau khi tư vấn, khách hàng đồng ý mua gian hàng ảo phải nộp 5.200.000 đồng, số tiền này được quy thành 520 điểm (Đ), trên gian hàng ảo của khách hàng lúc này có 520 điểm (tương đương với 5.200.000đồng), ngay sau đó, số điểm này được chia trên hệ thống cho những người bảo trợ, gồm: Hội viên giới thiệu trực tiếp được chia 150Đ, (tương đương 1.500.000 đồng); hội viên gián tiếp được chia 32Đ, (tương đương 320.000 đồng); số điểm còn lại được chia trên hệ thống lãnh đạo của Công ty MB24 Hà Nội. Như vậy, toàn bộ số tiền hội viên mua gian hàng ảo đã bị chiếm đoạt hết.

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2011 đến tháng 8/2012, hai chi nhánh MB24 Đắk Lắk, dưới sự điều hành của Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Đặng Anh Tuấn và Bùi Thị Chiên đã phát triển được 2.579 hội viên với 4.354 gian hàng, thu được số tiền là 22.640.800.000 đồng.

Toàn bộ số tiền này được Chiến chuyển về cho MB24 Hà Nội, do Ngô Văn Huy phụ trách. Sau đó MB24 Hà Nội đã trích tiền hoa hồng cho 2 chi nhánh MB24 Đắk Lắk với tổng số tiền là: 4.770.240.000 đồng, trong đó: Chiến được hưởng 1.543.460.000 đồng; Sự được hưởng 1.573.960.000 đồng; Tuấn được hưởng 1.309.280.000 đồng; Chiên được hưởng 343.540.000 đồng.

Hành vi phạm tội nêu trên của Ngô Văn Chiến, Trần Văn Sự, Đặng Anh Tuấn và Bùi Thị Chiên không thể thực hiện được nếu không có sự chỉ huy, giúp sức của Ngô văn Huy, Ngô Văn Cường và Nguyễn Tuấn Minh thuộc MB24 Hà Nội, vì vậy vụ án MB24 Đắk Lắk chỉ là một nhánh trong vụ án MB24 Hà Nội, mà hiện nay Cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tiến hành điều tra.