Sáng 6-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án phúc thẩm (lần 2) tám bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng NN&PTNT Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (Agribank Trà Vinh) và Công ty CP Aquafeed Cửu Long.
Các bị cáo Nguyễn Hữu Lộc, Đỗ Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Tuyết Mai, Trần Vũ Dũng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ba bị cáo nguyên là cán bộ chi nhánh gồm Nguyễn Văn Trực (phó giám đốc phụ trách chi nhánh), Nguyễn Quốc Hoàn (trưởng phòng Tín dụng) và Cao Văn Phong (phó phòng Tín dụng) bị xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay.
 |
Các bị cáo nghe tuyên án phúc thẩm sáng nay (6-6). Ảnh: MINH CHUNG |
Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của các bị cáo đã được tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận định có đủ cơ sở để xác định hành vi phạm tội của các bị cáo như cấp sơ thẩm đã kết tội.
HĐXX cho rằng việc sử dụng phần góp vốn của các bị cáo tại nhiều pháp nhân, rồi chuyển tiền từ pháp nhân này qua pháp nhân khác thông qua các hợp đồng khống chính là hành vi chiếm đoạt tài sản...
Cũng theo HĐXX, nhóm các bị cáo nguyên là cán bộ chi nhánh đã không thực hiện đúng các quy định về cho vay, giả thu giả chi, che giấu nợ xấu của các công ty…
Bởi các lẽ trên, HĐXX quyết định bác toàn bộ kháng cáo kêu oan của các bị cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Trước đó, xử sơ thẩm vào ngày 9-2-2018, TAND tỉnh Trà Vinh đã tuyên các bị cáo Lộc 14 năm tù, Hòa 12 năm tù, Nam 10 năm tù, Mai 10 năm tù, Dũng 7 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (theo Điều 139 BLHS năm 1999).
Trong khi đó, các bị cáo Trực, Hoàn, Phong cùng bị tuyên mức án năm năm tù về tội vi phạm các quy định về cho vay (theo Điều 179 BLHS năm 1999).
Ngày 11-12-2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM xử phúc thẩm tuyên hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.
Sau đó, Chánh án TAND Tối cao có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm.
Ngày 3-3-2021, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mở phiên giám đốc thẩm và quyết định hủy bản án phúc thẩm để TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm lại.
Hồ sơ thể hiện từ ngày 30-6-2010 đến 29-12-2011, các bị cáo Nguyễn Hữu Lộc, Trần Vũ Dũng cùng các bị cáo Đỗ Thái Hòa, Nguyễn Hồng Nam, Bùi Tuyết Mai và Võ Ngọc Thắm (phó tổng giám đốc Công ty Biển Tây) đã ký nhiều hợp đồng mua bán nguyên liệu khống giữa Công ty Aquafeed Cửu Long và Công ty Cổ phần Công nghiệp thủy sản, Công ty Biển Tây.
Qua đó, Công ty Aquafeed Cửu Long sử dụng 50 hóa đơn khống làm chứng từ để vay và được ngân hàng giải ngân, chuyển 100 tỉ đồng vào tài khoản công ty.
Sau khi được giải ngân, Công ty Aquafeed Cửu Long đã chuyển cho Công ty Công nghiệp thủy sản 28 tỉ đồng và Công ty Biển Tây 26,1 tỉ đồng bằng 42 ủy nhiệm chi để cho các bị cáo Nguyễn Hữu Lộc và Trần Vũ Dũng chiếm đoạt.
Đối với các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng đã có hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền trên 52,4 tỉ đồng.
