Để thực hiện trót lọt kế hoạch lừa đảo, Nguyễn Phi Khanh đã đứng tên thành lập Công ty TNHH Gas Việt, có trụ sở kinh doanh tại xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nhưng thực chất hoạt động của Công ty Gas Việt là sang chiết gas trái phép; vì Công ty TNHH Gas Việt không có vỏ bình mang tên công ty mà mua khí hóa lỏng đưa về công ty để làm giả thương hiệu của các công ty gas rồi đưa ra thị trường để tiêu thụ, nhằm thu lợi bất chính. Và, nhiều công ty, cá nhân là đối tác quan hệ làm ăn với Công ty TNHH Gas Việt phải ngậm đắng nuốt cay, vì giám đốc lừa Nguyễn Phi Khanh.
Điển hình là nhà thầu xây xưởng cho Công ty TNHH Gas Việt không được thanh toán tiền xây dựng; công ty có hợp đồng bán khí hóa lỏng, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng, nhưng chỉ nhận được giấy ghi nhận nợ. Hoặc lấy lý do công ty gặp khó khăn đề nghị tiền nợ thành tiền góp vốn vào cổ phần của công ty, nhưng rồi nợ vẫn hoàn nợ mà cổ phần góp vốn cũng bị giám đốc đưa đi cầm cố để chiếm đoạt…
Cũng với chức danh Giám đốc Công ty TNHH Gas Việt, Nguyễn Phi Khanh và đồng bọn còn thực hiện trót lọt nhiều phi vụ lừa đảo khác.
Nguyễn Phi Khanh khai nhận với cơ quan điều tra.
Sau khi khởi tố vụ án, tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan điều tra còn nhận thêm hàng chục đơn tố giác của người bị hại. Đến nay cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu và có đủ chứng cứ về hành vi lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của Khanh đối với 12 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt trên 32 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT tội phạm về Trật tự quản lý Kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Bình Dương đề nghị những cá nhân, công ty bị Nguyễn Phi Khanh lừa đảo hãy liên hệ với cơ quan điều tra theo tại địa chỉ: Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Đầu Một, tỉnh Bình Dương, điện thoại số 0650-3824032 để được hướng dẫn.
Theo Phương Nam (CAND)
