Vào năm 2010, Từ Quốc Khởi lấy tư cách là Phó giám đốc công ty cổ phần DVTMXNK Ngọc Khôi có trụ sở ở thành phố Cần Thơ đến vận động ông Đặng Văn Hải (sinh năm 1961, ngụ Giồng Trôm, Bến Tre) góp vốn làm ăn.
Từ Quốc Khởi đang nghe Cơ quan quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam
Để tạo niềm tin nơi ông Hải, Khởi nói ông Hải sẽ được hưởng lợi nhuận từ công trình bơm cát đến 500 triệu đồng; nếu công ty không triển khai công trình thì sẽ hoàn vốn cho ông Hải trong thời hạn 1 tháng và chịu mức lãi suất 5%/1 tháng.
Sau khi nhận 1 tỉ đồng từ ông Hải, Từ Quốc Khởi đem hết số tiền trên trả nợ, tiêu xài cá nhân, đồng thời bỏ trốn khỏi địa phương. Ông Hải điện thoại cho Khởi thì được Khởi hứa hẹn sẽ trả lãi và vốn trong vài tháng sau đó. Tuy nhiên, qua nhiều lần hẹn nhưng Khởi không trả tiền nên ông Hải đã trình báo cơ quan công an. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tìm được Khởi ở TP. Hồ Chí Minh và đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý.
