Các quyết định và lệnh trên được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Trước đó, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch HĐQT Ocean Bank và ông Nguyễn Văn Hoàn, nguyên phó tổng giám đốc Ocean Bank, về hành vi vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Theo thông tin ban đầu, ông Thắm (43 tuổi) đã ký cho Công ty TNHH TMDV Trung Dung vay khoảng 500 tỉ đồng không đúng theo các quy định pháp luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Văn Hoàn đóng vai trò đồng phạm với ông Thắm để ra các quyết định cho Công ty Trung Dung vay số tiền lớn mặc dù biết hồ sơ vay vốn không đủ điều kiện, quy định của Nhà nước.
Bà Nguyễn Minh Thu, nguyên chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Dương.
Sau khi ông Thắm bị bắt, tháng 10-2014, bà Nguyễn Minh Thu đã được bầu làm chủ tịch HĐQT. Trước đó, bà Thu là tổng giám đốc Ocean Bank từ năm 2011 kiêm thành viên HĐQT. Hai tháng sau, bà Thu có đơn từ chức. Tháng 12-2014, thành viên HĐQT Ocean Bank đã họp bất thường và bầu bà Đào Thị Thúy đảm nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT thay bà Minh Thu.
