Ngày 18-6, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam với ông Nguyễn Thanh Tùng, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương vì vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều tra ban đầu cho thấy, ông Tùng là đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Thương mại xuất nhập khẩu dầu khí Thái Bình Dương. Công ty thành lập năm năm trước, vốn điều lệ 500 triệu đồng, trong đó ông Tùng chiếm 25%, vợ ông Tùng 25%.
Đầu tháng 10-2019, Công ty này bán cổ phần cho Công ty Air Water Inc (đại diện ủy quyền là ông Murakami Masataka) cổ đông gồm Công ty Air Water Inc (chiếm 51%), ông Nguyễn Thanh Tùng (chiếm 48,94%), và ông Tùng làm đại diện theo pháp luật.
Cơ quan điều tra xác định, từ 26-6-2020 đến 30-12-2020, ông Tùng đã duyệt ký tạm ứng cho chính mình với tổng số tiền 60 tỉ đồng.
Tuy nhiên, ông Tùng không cung cấp các hồ sơ, tài liệu thể hiện mục đích tạm ứng là gì. Sau khi tạm ứng tiền, ông này sử dụng vào mục đích cá nhân như trả nợ tiền vay, góp vốn đầu tư, hoàn vốn cho công ty khác.
Hành vi của ông Tùng được xác định gây thiệt hại hơn 800 triệu đồng.
