Ông Trầm Bê trong lần hầu toà cùng bị cáo Phạm Công Danh. Ảnh: PLO
Theo đó, bị can Dương Thanh Cường (SN 1966, cựu tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Bình Phát) bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện bị can này đang thụ án tù chung thân cho hàng loạt bản án khác nhau về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Ông Trầm Bê cùng các đồng phạm còn lại bị đề nghị truy tố về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo điều 206 BLHS 2015.
Quá trình điều tra lại, CQĐT đã khởi tố ông Trung về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Hồ sơ ghi nhận ông Trung bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Phương Nam từ năm 2004 đến giữa cuối 2007 được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng, ủy viên HĐTD Ngân hàng. Đến ngày 25-4-2008, ông Trung đã làm đơn nghỉ việc.
Kết luận điều tra bổ sung xác định ông Trung đã có hành vi cùng với ông Phan Huy Khang (cựu Tổng giám đốc kiêm chủ tịch HĐTD) và bà Phan Thị Hồng Vân (cán bộ pháp chế, ủy viên HĐTD) ký biên bản cuộc họp ngày 14-4-2008 xét duyệt đồng ý cho công ty của Cường vay 190 tỉ đồng giải ngân 130 tỉ đồng trong khi hồ sơ vay vốn của công ty này không đủ điều kiện cấp tín dụng.
Việc làm này là vi phạm quy chế cho vay của ngân hàng nhà nước. Hậu quả là để cho Cường chiếm đoạt gần 128 tỉ đồng gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam.
CQĐT xác định hành vi của ông Trung là đã phạm vào tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động của ngân hàng với vai trò là đồng phạm giúp sức. Tuy nhiên xét thấy trong vụ án này, ông Trung chỉ có một hành vi duy nhất là tham gia họp và ký vào một biên bản. Sau khi ký 12 ngày thì nghỉ việc, ông Trung không biết việc ngân hàng Phương Nam ký hợp đồng cho vay để Cường chiếm đoạt.
CQĐT thấy rằng vai trò hành vi của ông Trung có mức độ, không phải là nguyên nhân dẫn đến hậu quả gây thiệt hại nên đề nghị xem xét giảm hình phạt.
| Nội dung vụ án: Kết quả điều tra, CQĐT xác định Cường dùng nhiều thủ đoạn gian dối, mang tài sản đang thế chấp tại Agribank đi vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Phương Nam. Tài sản là 23 quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú huyện Bình Chánh TP.HCM. Ông Trầm Bê cùng các thuộc cấp đã ba lần từ tháng 4-2008 đến đầu năm 2010 ký duyệt hồ sơ giải ngân cho công ty của Cường vay đối với tài sản thế chấp trên và hồ sơ của doanh nghiệp không đủ điều kiện... Đồng thời giải ngân cho công ty của Cường trước khi công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm, gây thiệt hại 331 tỉ đồng. |
