Ngày 23-7, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Chiu Hao Cheng (sinh năm 1971, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) cùng 75 bị can khác về tội đánh bạc.
Công an khám nghiệm thu giữ nhiều tang vật chứng cứ trong vụ đánh bạc. Ảnh: HT
Qua công tác nắm tình hình, các phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phát hiện một nhóm người thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng thông các trang web Fun88.com, M88.com, 12bet.com,...
Nhóm này thực hiện cá cược ở TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh/thành trên cả nước với quy mô nhiều người tham gia, số tiền giao dịch lớn qua các ngân hàng nên đã lập chuyên án điều tra.
Theo đó, các trang web đánh bạc trực tuyến của nhóm này có máy chủ đặt tại nước ngoài, do người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước trong đó có Việt Nam.
Để tổ chức, lôi kéo người Việt Nam tham gia, những người này đã cấu kết với người Việt Nam đứng ra lập tài khoản đại lý để quảng cáo, giới thiệu, hướng dẫn phương thức sử dụng trang web này.
Tại cơ quan điều tra, Chiu Hao Cheng khai nhập cảnh vào Việt Nam cuối năm 2016 với mục đích đi du lịch rồi về Đài Loan. Sau khi về Đài Loan, Chiu Hao Cheng tìm hiểu trang web fun88.com và cho lập tài khoản đại lý để nhận tiền hưởng lợi.
Chiu Hao Cheng tại cơ quan công an. Ảnh: HT
Từ đó, ông trùm này bàn bạc với Stan, William (không rõ lai lịch) sang Việt Nam lập tài khoản đại lý trên trang web fun88.com để lôi kéo, hướng dẫn người Việt Nam lập tài khoản đánh bạc.
Bốn tháng sau, Chiu Hao Cheng sang Việt Nam lập Công ty quảng cáo Allwin (không có giấy phép kinh doanh, trụ sở tại TP Hà Nội).
Sau đó, những người này lập web quảng cáo, lôi kéo khách lập tài khoản đánh bạc trên mạng. Chiu Hao Cheng thỏa thuận với fun88 trả tiền hưởng lợi từ 30% đến 50% trên tổng số tiền các tài khoản đánh bạc bị thua.
Ông "trùm" đã tuyển 36 nhân viên làm việc gồm nhân viên lĩnh vực thuế, phiên dịch, quảng cáo, hướng dẫn khách lập tài khoản... Các nhân viên này được cấp máy tính, điện thoại đã cài đặt phần mềm xóa dữ liệu, zalo, facebook để lôi kéo khách hàng và được Chiu Hao Cheng trả công với số tiền 300 USD - 550 USD.
Theo kết luận điều tra, từ đầu năm 2017 đến đầu năm 2019, Chiu Hao Cheng đã lôi kéo, hướng dẫn được trên 2.000 tài khoản đánh bạc trên fun88.com và hưởng lợi với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.
