Ngày 26-1, thông tin từ Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TP.HCM, đơn vị tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam ba người gồm Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức; khởi tố bổ sung đối với Bùi Văn Tân về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.
Các quyết định, lệnh trên đã được VKSND TP.HCM phê chuẩn.
Đây là kết quả từ quá trình mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM), chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng phạm thực hiện,
Qua điều tra, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (trụ sở xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) do Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM) làm chủ, hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu mô tô, xe máy ra nước ngoài.
Để có nguồn xe xuất khẩu, công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và cửa hàng xe máy, trong đó có đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, ngụ phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (địa chỉ 309 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) do Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ phường Bình Hòa B, quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ.
Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Đình Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, rồi bán lại cho Bùi Văn Tân thu lợi bất chính.
Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác, rồi đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (Địa chỉ: D15/3B/1 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) thuê Nguyễn Hữu Oai và Nguyễn Hữu Như đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1.000.000 đồng/xe. Sau đó “phù phép” lại thành xe mới bán cho khách hàng.
Qua khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Công an TP.HCM tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng xe.
Đối với vụ án này, ngày 12-12-2023, PC01 Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 người, gồm: Bùi Văn Tân, Lê Văn Tới, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Võ Đình Thắng; Nguyễn Ngọc Thúy, Hà Xuân Phúc, Trần Văn Sậu; Nguyễn Trung Thông về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Từ kết quả điều tra mở rộng, Công an TP nhận thấy đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp nước.
PC01 Công an TP đang khẩn trương truy xét, làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm nêu trên; đồng thời đang phối hợp với các Cục nghiệp vụ tham mưu cho Bộ Công an kiến nghị các bộ, ngành có liên quan có quy định về việc quản lý đối với phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe xuất khẩu và các vấn đề liên quan.
