Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5 tỉ bị 12 năm tù

Ngày 28-4, TAND TP Cần Thơ xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Hà Tấn Trọng (28 tuổi, cựu nhân viên ngân hàng) 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại hơn 5 tỉ đồng.

Cựu nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 5 tỉ bị 12 năm tù ảnh 1
Hà Tấn Trọng nghe tòa tuyên án ngày 28-4. Ảnh: NHẪN NAM

HĐXX nhận định bị hại và bị cáo có mối quan hệ sẵn nên các lần vay sau ngầm hiểu là bị cáo vay để đáo hạn mà không cần phải nói. Lời khai này của bị cáo trong hồ sơ phù hợp với lời khai của các bị hại.

Bị cáo làm cho bị hại tin rằng mượn tiền dùng để đáo hạn với mồi nhử là lãi suất cao nhưng thực chất số tiền mượn được bị cáo dùng để trả nợ, đầu tư trên trang mạng và có một phần nhỏ đáo hạn nhưng không xác định được bao nhiêu.

Luật sư bào chữa cho rằng bị cáo không có ý thức chiếm đoạt và không chiếm đoạt. Tuy nhiên lập luận này đã bị tòa bác.

Theo tòa, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiệm trọng, nhiều lần. Tuy nhiên, bị cáo khắc phục được một phần, có một phần lỗi của bị hại ham lãi suất cao nên bị cáo lợi dụng.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2017 đến tháng 8-2019, Trọng làm chuyên viên khách hàng cá nhân tại một ngân hàng.

Trong thời gian làm việc, Trọng hỏi vay tiền của nhiều người, thanh toán đầy đủ. Đến tháng 8-2019, Trọng nghỉ việc nhưng vẫn nói dối nhiều người là còn là nhân viên ngân hàng, cần tiền vay để đáo hạn cho khách hàng vay tiền.

Trọng gặp những người quen hỏi vay tiền, hẹn khoảng 5-10 ngày sẽ trả lại, với lãi suất trung bình 0,3%-0,8%/ngày. Sau khi vay được tiền, Trọng không dùng vào việc đáo hạn ngân hàng mà dùng vào trả nợ, trả lãi suất cho những khoản vay trước đó, tham gia cá cược trên hai trang mạng “Binomo.com” và “Tethertrade.io” và chi xài cá nhân.

Đến thời hạn trả lại tiền vay, Trọng lẩn tránh để chiếm đoạt. Tính từ tháng 7-2019 đến tháng 10-2019, Trọng chiếm đoạt hơn 5 tỉ đồng của năm người.

 

Cá cược 44,5 tỉ đồng, thu về 5,7 tỉ đồng

Theo kết quả điều tra, trong khoảng thời gian từ ngày 21-12-2018 đến ngày 20-9-2019, Trọng đã tham gia cá cược trên hai trang mạng Binomo.com” và “Tethertrade.io” với tổng số tiền hơn 44,5 tỉ, thu về hơn 5,7 tỉ nhưng Trọng không xác định được đã chi vào việc gì.

Đối với hai trang mạng Binomo.com” và “Tethertrade.io”, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xác định không cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng hay giấy phép cung cấp trò chơi điện tử cho hai trang này. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp  tục xác minh, làm rõ, nếu có cơ sở sẽ xử lý sau.

Đối với phần lãi suất, khi vay tiền, Trọng tự đặt ra lãi suất nhưng bị hại không nhận được tiền như đã thỏa thuận nên không xem xét về hành vi cho vay lãi nặng.

7 bước đăng ký thuế online lần đầu

7 bước đăng ký thuế online lần đầu

(PLO)-  Cá nhân không kinh doanh có thể khai thuế lần đầu qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.