Ngày 22-7, TAND TP Hà Nội sẽ xét xử sơ thẩm vụ Trịnh Văn Quyết lừa đảo và thao túng chứng khoán.
Bị cáo Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm bị xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; thao túng thị trường chứng khoán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán.
Ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện hành vi nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần xây dựng Faros, niêm yết cổ phiếu tại Sở GDCK TP.HCM (HOSE) rồi bán qua sàn HOSE để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
CQĐT xác định ông Trịnh Văn Quyết đã chiếm đoạt của hơn 30.000 nhà đầu tư với số tiền hơn 3.600 tỉ đồng.
Cùng với đó, ông Trịnh Văn Quyết còn bị cáo buộc thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, ART, HAI, GAB, FLC; từ đó thu lợi bất chính hơn 684 tỉ đồng.
Nhóm 4 bị cáo ở Sở GDCK TP.HCM gồm Trần Đắc Sinh (Chủ tịch); Lê Hải Trà (Tổng giám đốc); Trầm Tuấn Vũ (Phó Tổng giám đốc); Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc ) đã đồng ý, chỉ đạo, thực hiện việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty Faros trái pháp luật, để Trịnh Văn Quyết bán cổ phiếu, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Nhóm 3 bị cáo ở UBCK, Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) gồm Lê Công Điền, Dương Văn Thanh, Phạm Trung Minh đã chấp thuận Công ty Faros là công ty đại chúng, cấp chứng nhận đăng ký chứng khoán cho cổ phiếu ROS để Trịnh Văn Quyết niêm yết, bán cổ phiếu.
Dưới đây là danh sách chi tiết 50 bị cáo trong vụ án:
Tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
1. Trịnh Văn Quyết: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC
2. Trịnh Thị Minh Huế: Cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC (em gái ruột ông Trịnh Văn Quyết)
3. Trịnh Thị Thúy Nga: Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS (em gái ruột ông Quyết)
4. Hương Trần Kiều Dung: Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC
5. Trịnh Văn Đại: Phó tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng FLC Faros (anh họ Quyết)
6. Nguyễn Văn Mạnh: Trưởng nhóm vật tư cảnh quan, phòng mua sắm của Công ty TNHH MTV FLC Land (em rể ông Quyết, chồng Trịnh Thúy Nga)
7. Trịnh Tuân: Nguyên giám đốc Công ty FLC Land (cháu họ ông Quyết)
8. Nguyễn Thị Hồng Dung: Lao động tự do (vợ Nguyễn Quang Trung, họ hàng với ông Quyết)
Tội Thao túng thị trường chứng khoán:
9. Nguyễn Quỳnh Anh: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán BOS
10. Chu Tiến Vượng: Cựu phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty BOS
11. Nguyễn Thị Thanh Phương: Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
12. Bùi Ngọc Tú: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
13. Nguyễn Thị Thu Thơm: Phó phòng dịch vụ chứng khoán, Công ty CP Chứng khoán BOS
14. Quách Thị Xuân Thu: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS
15. Trần Thị Lan: Kế toán trưởng Công ty CP Chứng khoán BOS
16. Trịnh Văn Nam: Nhân viên Công ty CP Hàng không Tre Việt (cháu họ ông Quyết, con trai bị can Trịnh Văn Đại)
17. Trịnh Thị Thanh Huyền: Nhân viên Công ty FLC Homes (chị họ ông Quyết)
18. Nguyễn Thị Nga: Nhân viên Ban kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)
19. Hoàng Thị Huệ: Nhân viên Công ty CP Thương mại và dịch vụ số FLC (cháu họ ông Quyết)
20. Đỗ Thị Huyền Trang: Phó phòng kế toán, Tập đoàn FLC (cháu họ ông Quyết)
21. Nguyễn Quang Trung: Lái xe Bệnh viện Đa khoa Hà Thành (em rể ông Quyết)
Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản:
22. Đỗ Như Tuấn: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros
23. Đỗ Quang Lâm: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros
24. Nguyễn Văn Thanh: Cựu trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Xây dựng Faros
25. Đàm Mai Hương: Cựu kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng Faros
26. Nguyễn Bình Phương: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros
27. Hoàng Thị Thu Hà: Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land (em họ ông Quyết)
28. Nguyễn Tiến Dũng: Cựu tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng Faros; (bạn ông Quyết)
29. Lê Thành Vinh: Cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros
30. Nguyễn Thanh Bình: Cựu phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS; (bạn cùng quê ông Quyết)
31. Lê Tân Sơn: Cựu phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC
32. Trần Thế Anh: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn FLC
33. Đặng Thị Hồng: Cựu phó trưởng Ban Pháp chế, Công ty CP Tập đoàn FLC
34. Lê Văn Sắc: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;
35. Trương Văn Tài: Nhân viên Văn phòng Công ty CP Tập đoàn FLC (lái xe cho ông Quyết)
36. Nguyễn Minh Điểm: Nhân viên hành chính nhân sự Công ty CP Chứng khoán BOS
37. Trịnh Thị Út Xuân: Nhân viên Công ty dịch vụ số FLC
38. Phạm Thanh Hương: Kế toán Công ty TNHH Đầu tư Sevin
39. Phạm Thị Hải Ninh: nguyên phó ban đầu tư Tập đoàn FLC
40. Nguyễn Thiện Phú: Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty CP Xây dựng FLC Faros
41. Nguyễn Ngọc Tỉnh: Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;
42. Lê Văn Tuấn: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
43. Trần Thị Hạnh: Phó tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán TTP
Tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ:
44. Trần Đắc Sinh: Nguyên Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
45. Lê Hải Trà: Nguyên ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
46. Trầm Tuấn Vũ: Nguyên Phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
47. Lê Thị Tuyết Hằng: nguyên Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM
Tội Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán:
48. Lê Công Điền: Vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
49. Dương Văn Thanh: Tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
50. Phạm Trung Minh: nguyên Trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Riêng bị can Doãn Văn Phương, cựu tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Faros đang bỏ trốn nên C01 tạm tách hành vi để xử lý sau.
