Ngày 4-7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Công Hiếu (Giám đốc Công ty thu hồi nợ Thái Dương) cùng các bị cáo là nhân viên công ty, gồm: Nguyễn Trọng Lai, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú, Lê Bá Hải Luân, Nguyễn Đình Toàn về tội cưỡng đoạt tài sản.
Tại phiên tòa, bị cáo Hiếu thừa nhận có ký hợp đồng với Nguyễn Thanh Tâm và chỉ đạo các bị cáo khác đi đòi nợ. Tuy nhiên, theo Hiếu nhận thức thì đây chỉ là thực hiện theo thỏa thuận dân sự chứ không cưỡng đoạt tài sản.
Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hồ sơ vụ án có nhiều vấn đề về nhân thân của bị cáo Hiếu chưa được làm rõ nên đã trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, năm 1995, ông Nguyễn Hoàng Anh cùng vợ là bà Dương Ngọc Hạnh và hai người con kinh doanh quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 tại số 10 Nguyễn Thông, quận 3.
Quá trình kinh doanh, ông Hoàng Anh có quen biết với bị cáo Nguyễn Thanh Tâm. Theo Tâm khai thì ông Hoàng Anh có vay của Tâm 106.450 USD và 200 triệu đồng.
Ngày 1-10-2017, ông Hoàng Anh qua đời. Giữa tháng 10-2017, Tâm đến gặp bà Hạnh để đòi lại số tiền trên. Tuy nhiên, trước khi mất, ông Hoàng Anh đã nói với gia đình chỉ còn nợ Tâm 1,2 tỉ đồng (tương đương 46.000 USD) và 200 triệu đồng nên bà Hạnh chỉ đồng ý trả lại số tiền này.
Ngày 15-11-2017, Tâm đến nhà bà Hạnh và đồng ý chốt nợ là 1,2 tỉ đồng. Bà Hạnh đã trả đủ số tiền này cho Tâm.
3 năm sau, do công việc kinh doanh gặp khó khăn, Tâm nhớ lại ông Hoàng Anh còn nợ mình khoản tiền 60.450 USD (tương đương 1,4 tỉ đồng).
Ngày 28-7-2020, Tâm làm giấy ủy quyền và ký hợp đồng thu hồi nợ với Công ty thu hồi nợ Thái Dương do bị cáo Bùi Công Hiếu làm giám đốc để đòi tiền. Hai bên thỏa thuận sẽ chia 30% trên tổng số tiền đòi được. Tâm đồng ý với cách thức mà Hiếu cùng các nhân viên thực hiện để lấy được tiền.
Sau khi ký hợp đồng, ngày 27-8-2020, Tâm đi cùng Hiếu và một số nhân viên của công ty đến quán lẩu cá kèo đòi nợ. Gia đình bà Hạnh không trả vì trước đó đã trả toàn bộ số nợ cho Tâm.
Hiếu liền chỉ đạo nhân viên đến quán lẩu cá kèo khóa trái cửa, tạt sơn, gọi điện thoại cho gia đình của bà Hạnh giả giọng người đã chết để uy hiếp tinh thần, gây áp lực buộc trả nợ.
Ngày 31-8-2020, Hiếu chỉ đạo Nguyễn Đình Toàn và Nguyễn Đức Huy đến khóa trái cửa nhà bà Hạnh. Ngày 1-9-2020, Hiếu chỉ đạo Toàn và Huy đến tạt sơn vào nhà bà Hạnh. Ngày 5-9-2020, Hiếu chỉ đạo cho Toàn và Vũ (chưa rõ lai lịch) đến tạt sơn vào nhà bà Hạnh.
Chiều 7-9-2020, Hiếu chỉ đạo cho Toàn, Vũ, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú đến tạt sơn vào nhà bà Hạnh. Lực lượng Công an kịp thời xuất hiện và bắt giữ Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú; còn Toàn, Vũ chạy thoát.
Đến ngày 9-9-2020, Hiếu chỉ đạo Lê Bá Hải Luân gọi điện cho con gái bà Hạnh, giả giọng người cha đã mất để hù dọa, yêu cầu gia đình giao tiền cho Tâm.
Ngày 18-9-2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Bùi Công Hiếu, Nguyễn Trọng Lai, Nguyễn Hoàng Minh, Vũ Ngọc Tú và Lê Bá Hải Luân.
Đối với Nguyễn Thanh Tâm, sau khi thuê Hiếu và nhân viên của Hiếu đe dọa gia đình bà Hạnh để đòi nợ, Tâm đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã đối với Tâm.
